假币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造金融票证罪、伪造、变造国家有价证券罪、伪造、 秩序的犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地 ...
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上来看，两罪属于特殊与一般的关系，存在不少共性特征，例如，主观上都以非法占有为目的，客观上都采取欺骗的手段并要求达到数额较大等等，因此司法实践中 以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。 第三，被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金，一般 ...
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相对方造成重大经济损失，尚未超出普通民事合同纠纷的范畴。严格区分经济纠纷与刑事诈骗犯罪，不得动用刑事强制手段介入正常的民事活动，侵害平等、自愿、公平、自治 支付公司运营支出等。至案发，吴微微和微微珠宝公司对上述款项尚未完全支付本息，故被公诉机关指控犯非法吸收公众存款罪。上海市黄浦区人民法院经审理认为， ...
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以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。被骗对象的公众性和广泛性 折叠集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金，一般事前不 的面目挤入合法资金市场的，侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而，集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性，也是集资 ...
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稚瀚既没有向公司交纳费用，也没有取得公司的同意和授权，属于无中生有，其实质就是隐瞒真相、虚构事实的诈骗行为。充值卡明文密码具有财物属性，可以成为财物 争议是事出有因，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖佑良 ...
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年，发生在银川、石嘴山等地、利用互联网销售韩国利仁集团公司私募基金方式进行集资诈骗的525案件，犯罪嫌疑人石民生、杨小云（均系化名）通过上网注册、 共担风险，共享收益。二是注意把握私募基金与非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的界限。依据现行法律法规，非经金融主管机关批准，任何单位和个人不得从事吸收公众 ...
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中遇到的重大疑难问题，应当及时研究解决，并分别上报国家工商行政管理总局和信息产业部。 国家工商行政管理总局 信息产业部 二00五年一月二十六日 广告管理条例施行 经济和社会秩序，影响社会稳定，必须严厉打击。目前的非法集资活动，主要涉及债权、股权、商品营销、生产经营等领域，包括非法吸收公众存款、集资诈骗 ...
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管理办法实施细则》、《支付机构客户备付金存管办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等,从第三方支付平台运营商的准入资质、预付卡管理 的沉淀资金.若第三方支付平台将客户备付金挪用,则可能构成侵占罪、非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪. 至于第三方支付平台与金融机构合作推出的金融产品,由于兼具银行活期 ...
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管理办法实施细则》、《支付机构客户备付金存管办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等,从第三方支付平台运营商的准入资质、预付卡管理 的沉淀资金.若第三方支付平台将客户备付金挪用,则可能构成侵占罪、非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪. 至于第三方支付平台与金融机构合作推出的金融产品,由于兼具银行活期 ...
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刘X、谢XX等14人为骨干的特大电信诈骗团伙。对赌”榨干投资人 XX警方在侦查中发现，“XX”平台实际上由“实盘”和“虚盘”即虚拟盘两套大盘组成。对于 这种行为严重扰乱了国家金融管理秩序，且其非法吸收公众存款数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。在这些判处非法吸收公众存款罪的类案中，被告人将子虚乌有的“ ...
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