规定》。小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司可依据相关法律 是同一事实的情形。10.民间借贷民刑交叉案件的移送人民法院发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪，应裁定驳回起诉，并将线索、材料移送给公安或检察机关。 ...
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不予立案，已立案的，应将案件移送公安机关。 15.在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众 存款等犯罪，应全案移送公安机关，裁定驳回起诉，退还案件受理费；双方或一方当事人以案件涉嫌犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查抗辩理由不足缺乏依据，民事案件应当继续审理；当事人坚持认为案件 ...
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近日，东至县公安局经侦大队侦办的王某某涉嫌集资诈骗案，在东至县人民法院一审宣判，判处被告人王某某有期徒刑13年，并处罚金人民币30万元人民币；责令被告人 或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为。主要表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会公众筹集款项，具有明显的融资性。第 ...
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律师会见：直接因涉“黑”涉“恶”68件，占24.03%；任意扩大法定“两类”（涉嫌国家安全与恐怖罪）案件范围62件，占21.91%；以所谓会见手续不完备 活动上，全国人大代表、复旦大学脑科学研究院院长马兰认为，刑法有关集资诈骗罪及非法吸收公共存款罪的条款亟须修改。马兰指出，2015年8月29日第十二届 ...
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解释》相关规定，未向社会公开宣传，在单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。按照本规定，可以向全体职工筹集资金，范围明显扩大。这里 规定，可以直接适用《合同法》无效情形，本规定可能是为了着重强调而已。第2项涉嫌非法集资等犯罪，在此也是为着重强调。第3项有比较鲜明的积极意义， ...
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的缩写。英文单词peer, 是指地位平等的人, 其含义可以扩大至普通的社会公众。而数字2是to的谐音。因此可以说, P2P是一种发生在平等主体 监管的特殊主体, 则由该特殊主体的监管机构予以监管。例如, 如果出借人是吸收公众存款的机构, 则应由银行监管机构进行监管, 因为它是银行监管的延伸;如果出借人 ...
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的缩写。英文单词peer, 是指地位平等的人, 其含义可以扩大至普通的社会公众。而数字2是to的谐音。因此可以说, P2P是一种发生在平等主体 监管的特殊主体, 则由该特殊主体的监管机构予以监管。例如, 如果出借人是吸收公众存款的机构, 则应由银行监管机构进行监管, 因为它是银行监管的延伸;如果出借人 ...
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的缩写。英文单词peer, 是指地位平等的人, 其含义可以扩大至普通的社会公众。而数字2是to的谐音。因此可以说, P2P是一种发生在平等主体 监管的特殊主体, 则由该特殊主体的监管机构予以监管。例如, 如果出借人是吸收公众存款的机构, 则应由银行监管机构进行监管, 因为它是银行监管的延伸;如果出借人 ...
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的缩写。英文单词peer, 是指地位平等的人, 其含义可以扩大至普通的社会公众。而数字2是to的谐音。因此可以说, P2P是一种发生在平等主体 监管的特殊主体, 则由该特殊主体的监管机构予以监管。例如, 如果出借人是吸收公众存款的机构, 则应由银行监管机构进行监管, 因为它是银行监管的延伸;如果出借人 ...
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不适合于进行行为监管;适合于对大型商业银行进行监管而不适合于对小型储蓄存款或放贷机构进行监管。因为这两种监管理念、监管方法与监管对象差异性很 受监管的特殊主体, 则由该特殊主体的监管机构予以监管。例如, 如果出借人是吸收公众存款的机构, 则应由银行监管机构进行监管, 因为它是银行监管的延伸;如果出借人 ...
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