第1133号]认为，“‘先刑后民’还是‘刑民并行’的关键在于所涉民事纠纷与刑事犯罪是否属于同一法律关系。从本案审理过程中所发现的线索和公安机关出具的证明材料 号）一、民间借贷、借款、担保行为本身涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、贷款诈骗、骗取贷款、合同诈骗等经济犯罪，债权人起诉主债务人，或者单独起诉一般 ...
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人伤亡可能性的行为，才构成抢夺罪；盗窃与抢夺的区别在于：对象是否属于他人紧密占有的财物，行为是否构成对物暴力。[8]就抢夺罪和盗窃罪这两个对他人财物 明确表示反对，理由是适用《刑法》269条(转化抢劫)的前提是在盗窃、抢夺、诈骗犯罪过程中，不能当然认为包含聚众哄抢行为。同时认为，如果聚众哄抢者实施暴力 ...
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影响，同时也使社会经济的发展带来不可估量的负面影响。对“恶意透支型”信用卡诈骗犯罪的预防和惩治刻不容缓。一、恶意透支型信用卡犯罪的现状及原因刑法第一 在主观上明确是否是“非法占有为目的”，这是区分分“恶意透支”和“善意透支”的一个主要界限，只有具备“以非法占有为目的”进行透支的才属于“恶意透支”，才能 ...
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，合同诈骗罪在立案管辖方式上与普通的诈骗罪有所区别，导致是否属于合同诈骗这一原本不具有定罪重要意义的因素的重要性被过分强调，也成为经侦部门和刑侦部门 构成普通诈骗罪这样一种符合逻辑的罪质消融问题。如果对立法者为什么要将合同诈骗罪这种具有一定手段特殊性的诈骗罪类型分立为独立罪名这一问题加以追问，我们实在 ...
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数额标准规定是合理的，既与《立案追诉标准（二）》规定的各种金融诈骗犯罪、合同诈骗罪立案追诉标准的1万元、2万元大致相当，与2011年尤其是2013 曾因故意伤害被判处刑罚，作为公司经理利用职务便利侵占了公司款项80万，戊是否属于数额巨大？ 对于非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，《解释》明确了定罪量刑 ...
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构成为违法犯罪设立网站、发布信息罪。⒆股权众筹平台管理者若明知行为人实施集资诈骗行为仍为其包装上线，一方面构成集资诈骗罪的共犯，另一方面也符合《刑法修正案 职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的行为也可依照挪用资金罪定罪处罚。这里的问题是第三方支付机构是否属于其他金融机构？笔者认为，由于第三方支付模式 ...
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之规定，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。另外，非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常 地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金 ...
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经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗类案件界限较为模糊，有时难以区分。一些案件中，即使司法机关对被告人是否具有主观上的非法占有故意及行为 财产，也应纳入追缴范围；被告人与案外人的共有财产，可依法予以分割，对属于被告人的部分予以追缴；对于从涉案人员及单位流出的财产，只要对方非善意取得的 ...
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己有。2004年上海市某房地产中介公司以此方法连续作案十余起，非法占有应属于买方的银行贷款700余万元。4、公布虚假房屋租赁、销售信息，与客户签订 (五)通过伪造房产证、身份证等手段，假冒房主身份，与他人签订房屋租赁、买卖合同，诈骗他人租金、购房款。如2006年北京市公安机关侦办的一起诈骗案中，嫌疑人 ...
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不对单位成员的行为是否符合犯罪构成作具体的分析，而仅以社会危害性严重为由就断言应当追究参与实施故意杀人罪等自然犯的单位成员的刑事责任，属于超法规的任意 的刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同 ...
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