金融机构罪，伪造、变造、转让金融经营许可证罪，高利转贷信贷资金罪，非法吸收、变相吸收公众存款罪，伪造、变造股票、公司、企业债券罪，擅自发行股票、公司、 犯罪。有了这样的分类，我们在认定单位犯罪的时候，就可以首先考察其所涉嫌的单位犯罪属于一般主体单位犯罪还是特殊主体单位犯罪。如果属于前者，则无需考察其 ...
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将非法传销认定为投机倒把。 从公安机关的执法依据来看，如果非法传销涉嫌构成犯罪，公安部门可以根据《刑事 诉讼法》的规定行使职权；但对于尚未构成犯罪的，《治安 管理的行为，公安机关的职权就无法行使。当然，如果非法传销同时涉 及诈骗、非法集会、集资、吸收公众存款、虚假广告等违法犯罪行为，还是有充分的法 律 ...
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，监管缺位导致不少机构以借贷服务中介为名，实际在违规从事借贷业务、放高利贷、非法吸收资金高利转贷牟利。同时，不规范的民间借贷服务中介行为大大加重了民间借贷的成本。特别在目前不规范的民间借贷服务中介机构开设P2P网络贷款业务，公众资金安全、民间借贷的公共秩序和社会公共利益问题再次提上日程，亟需确定民间 ...
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保险条例（5月1日起生效）在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构，应当依照本条例的规定投保存款 犯罪，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理；借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的， ...
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犯││务侵占案│持原判│区人民法院││罪不成立│├────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┤│黄克胜涉嫌非法吸│一审无罪，二审检│北京市东城区人民│检察机关抗诉，后│证据不足，指控犯││收公众存款案│察机关撤回抗诉│法院│撤回抗诉│罪不成立 ...
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成为社会关系的有力调整者和社会发展的有力推进者。 2.司法公信力 司法公信力是社会公众对国家司法权力实施过程及效果的信任与尊重。司法公信力的内在构成涉及四个 》第6条规定：被告人及其辩护人提出被告人审判前供述是非法取得的，法庭应当要求其提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者证据 ...
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。 第六条人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法 转贷的； （二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的； （三）未依法取得放贷资格的出借人，以 ...
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。 第六条 人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法 转贷的； （二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的； （三）未依法取得放贷资格的出借人，以 ...
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。 第六条 人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法 转贷的； （二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的； （三）未依法取得放贷资格的出借人，以 ...
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以接受货币一方所在地为合同履行地。????四、将第五条修改为：????人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌 ；????（二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；????（三）未依法取得放贷资格的出借人， ...
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