资金的行为，应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准，分别认定为职务侵占罪和金融诈骗罪。凡是行为人主要利用职务上的便利实施的侵吞行为，都应当以职务侵占罪定罪处罚， 各１张。数日后，王某持此两份假存单和私自填制的《银行质押凭证止付通知书》到某农村信用合作社办理质押贷款，利用本单位内部贷款审查不严，骗取 ...
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直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚 ...
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其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大 。其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。 ...
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其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。 ...
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五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大 。其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。第 ...
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规定作出新的犯罪数额 之解释，使司法解释与时俱进。当然，信用卡诈骗罪中新数额的确定应与其他金融诈骗犯罪数额保持应有的协调性，避免头痛医头，脚痛医脚的顾此失彼，但是 ，克服盲目性，并在此基础上进行有关征信工作，逐步建立信用卡发放档案，凭证发放；第三，对于内部职工要加强守责守法教育，强化违纪制裁力度，铲除 ...
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上组织起来的对货币的流通和调节活动的总称。[2]而金融秩序则是指根据国家的各项金融制度、规范所建立起来的有序结构。非法吸收公众存款罪 人民共和国国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定,非法吸收公众存款, 是指未经中国人民银行批准, 向社会不特定对象吸收资金, 出具凭证, 承诺在一定期限 ...
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直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。 ...
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以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。 ...
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的是资金的使用,其中原因主要是现有的司法解释或者文件都是围绕非法集资或者金融诈骗规定的。但现实社会刑事诈骗的类型多样,行为结构也存在一定的差异,有的 在2015年初将公司的合同、账目及财务凭证予以销毁,造成公司的资金流向无法查清。公诉机关指控岳姣云构成集资诈骗罪。辩护人提出,岳姣云并未采取欺骗受害人、 ...
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