单位工作人员是主犯，均定贪污罪或职务侵占罪；如外部人员是主犯，均定金融凭证诈骗罪。但要注意两点：其一，如果内外勾结作案的定贪污罪或职务侵占罪，要件是 ）》，中国社会科学出版社2005年版，第1253页。 ⑻刘宪权：《伪造、变造金融票证罪疑难问题刑法解析》，载《法学》2008年第2期，第138145页。 ...
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。4、主观要件本罪在主观方面必须出于故意，过失不能构成本罪。 金融凭证诈骗罪，由于法条没有明确规定以非法占有为目的，因此理论上对该罪的构成要件是否 的一个原因是“非法占有目的”在不同的罪名中的证明任务是有所区别的。在集资诈骗罪中，法条明文规定了非法占有的目的，表明这个目的是特别重要的，这个目的往往是 ...
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可能达到数额较大，但由于意志以外的原因而没有得逞，构成犯罪的，应以金融凭证诈骗罪的未遂论处。所谓数额较大，参照《解释》，是指个人诈骗数额达到5 特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪 ...
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证明。利用委托收款的方式进行银行结算，其必以收款人向其开户银行填写委托收款的凭证，并提供收款依据为前提。收款的依据一般有经济合同、各项劳务费用的收费单据、 可能达到数额较大，但由于意志以外的原因而没有得逞，构成犯罪的，应以金融凭证诈骗罪的未遂论处。所谓数额较大，参照《解释》，是指个人诈骗数额达到5万元 ...
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的本意，现由如下：（1）从立法本意看，刑法194条设立票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪时，对该罪的规定是广义的，只要是使用虚假不实的票据、 则很难精确考量犯罪数额。相比较而言，还是按照最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）的精神，以行为人实际所得额认定 ...
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金融凭证诈骗案使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；２、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。...
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之间的界限的难点所在，这主要体现在票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪与合同诈骗罪之间应当如何定罪。 例如，行为人在签订、履行合同过程中 并使用的行为，刑法规定依盗窃罪定罪处罚）。尚未解决的问题是：盗窃金融票证或国家有价证券的行为是否构成盗窃罪？ 如果认为不构成盗窃罪，这种情形便不 ...
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如单位伪造信用卡并用于骗取财物的，按现行刑法只能就手段行为仅能以伪造金融票证罪处理，对其骗取财物的目的行为却无法追究其刑事责任，成为罪责 案》， 南京市中级人民法院对被告人王其道等使用伪造借记卡的行为认定为金融凭证诈骗罪 [4] 支付结算办法 中国人民银行颁发 1997年12月1日施行 第130条规定 ...
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能认定为职务侵占罪。行为人的行为实质上属于冒用他人信用卡，故应定为信用卡诈骗罪。 2.骗取信用卡诈骗银行资金如何定性 骗领信用卡，是指行为人在办理信用卡申领手续时 诈骗罪的情况下，拾得银行活期存折进而使用取款却不构成金融凭证诈骗罪，似乎可以由此推导出拾得信用卡和密码后在自动柜员机上取款的行为也不应构成 ...
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、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的”，构成有价证券诈骗罪。对此，有学者用狭义的结合犯公式表示如下――伪造、变造有价证券罪（178条 违法发放贷款罪、刑法第194条第1、2款则分别设置了金融票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪。当然，这一罪名的分设，不仅源自上述刑法分则的立法规定， ...
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