信用卡诈骗罪是否包含借记卡，在刑法理论界存在否定说和肯定说。支持否定说的学者认为：第一，信用卡是商业银行业务中的一个专业术语，刑法应当根据银行法的规定以及 骗领的信用卡，还包括了使用保证人的虚假身份证明骗领的信用卡。发卡银行要求申请人提供保证人，是为了防止申请人骗领信用卡，避免财产损失。申请人使用虚假 ...
//www.110.com/ziliao/article-144039.html -了解详情
实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知》和有关文件办理对境内机构之外汇贷款业务。境内外资银行向境内机构发放外汇贷款按国内外汇贷款及方式管理。因此，外资银行 以书面文件为依据，否则，可能构成违规。 二、贷款协议中应注意的条款 外资银行的贷款协议除了一般商业银行贷款协议应具备的内容外，还要具备因其外资银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-14685.html -了解详情
大额现金支付管理的通知》（银发「1997」339号）和《中国人民银行加强金融机构个人存取款业务管理的通知》（银发「1997」363号）均规定：对一日 的关系，是金融监督管理机关为履行其行政管理职能而对商业银行设定的行政义务。而不是调整储户与银行间的民事权利义务关系。基于以上因素，笔者认为，人民法院审理 ...
//www.110.com/ziliao/article-11904.html -了解详情
，它负责制定和执行货币政策，肩负稳定货币和管理金融等重要职责。中央银行是由商业银行脱胎换骨来的，经历了由私人机构向公共机构的转变。作为公共机构，它 人民银行相对于国务院毫无独立性可言，这便为中央政府全面干预中央银行业务留下了广阔的空间。从以往的经验来看，上述法律规定的独立性能否真正落实，现在还应打个 ...
//www.110.com/ziliao/article-4390.html -了解详情
错误协助被错扣的存款和法院追究错误协助的法律责任。福建省厦门市的林女士向业务伙伴王某的银行卡上汇款时，不慎误将巨款16.3万元汇到南京朱某 ，金融机构间良性竞争的形成也有助于协助风险的减少。 参考文献 [1]蒋洪，《商业银行常用法律问题解析》，上海财经大学出版社，2005年。 [2]《最新金融法律适用 ...
//www.110.com/ziliao/article-283531.html -了解详情
储蓄业务的法律、行政法规、司法解释、中国人民银行规章以及具体商业银行业务规则等，均对银行的审慎义务及取款权利人识别机制有所规定，但这些有关规定却存在许多 挂失人以任何方式只要足以证明其是权利人，就可以不持有存单主张权利。因此，银行在办理挂失时，能否按照社会一般观念认为的那样足以识别权利人才是问题的关键 ...
//www.110.com/ziliao/article-16407.html -了解详情
、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。第三十条规定：对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权 条规定：被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款，但查询 ...
//www.110.com/ziliao/article-8527.html -了解详情
得以曝光，要是普通人怎么办？ 此事发生以后大家对个人隐私感到担忧。 如果你的个人信息被银行泄漏了 怎么办？ 可以采取向物业主管部门投诉、提起诉讼、报警三种方式处理 根据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条之规定，商业银行办理个人储蓄存款业务应负有为存款人保密的义务，对个人储蓄存款，商业 ...
//www.110.com/ziliao/article-833214.html -了解详情
银行法》第三十五条之规定，商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。银行在具体办理贷款业务活动中对借款人的情况审查是 ，也没有相应的偿还能力，但这笔款项却反而能够贷出，正是由于XX县邮政银行的违法违规操作造成的后果。 3.被上诉人牛某某与上诉人在办理贷款之前毫不相识， ...
//www.110.com/ziliao/article-762179.html -了解详情
洗钱人员, 经营绩效与绩效脱钩, 实施岗位补贴制度, 使反洗钱人员能够相对安全稳定;二是建立基层商业银行反洗钱工作评价体系, 加大奖惩考核激励力度, 形成独立的反洗钱岗位工作绩效薪酬考核体系;三 ...
//www.110.com/ziliao/article-740396.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·商业银行业务
- ·夫妻共同债务需要提供什么...
- ·母亲去世财产怎么分配
- ·分期缴纳罚款申请书
- ·费用管理制度
- ·公司如何为员工缴纳社会保...
- ·民间借贷纠纷的判决
- ·档案存放
- ·公司法律纠纷
- ·结婚没有登记
相关搜索