六、企业体检的流程： 企业选择体检项目签订体检协议（附件为《体检项目流程和时间进程表》专业律师成立体检组不同专业分别体检出具体检报告+诊治清单如企业选择诊治 非法融资甚至涉嫌犯罪（企业借贷、民间高利、非法吸收公众存款、集资诈骗等）。 （六）关于对外投资和对外担保方面 1、对外担保存在较多问题。大多数 ...
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界线、 犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。 关键词： 金融犯罪，诈骗罪，研究 随着我国改革开放的深入进行，社会主义 的行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪与 ...
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刑事立法的方式给社会不特定的多数人以明确的指引和心理强制，提升公民规则意识和公德意识。集资诈骗数额特别巨大应处死刑提案人丨马兰全国人大代表 复旦大学脑科 签活动上，全国人大代表、复旦大学脑科学研究院院长马兰认为，刑法有关集资诈骗罪及非法吸收公共存款罪的条款亟须修改。马兰指出，2015年8月29日第十二 ...
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以及作为刑事案件的受害者承受伤害或损失所必须面对的风险。包括“企业家触犯刑法犯罪”和“针对企业家犯罪”两种法律风险，而且这种法律风险往往伴随着单位犯罪。单位犯罪，是 方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）； ...
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界线、 犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。 主题词： 论 金融诈骗罪 随着我国改革开放的深入进行，社会主义市场经济的 的行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪 ...
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界线、犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。 关键词：金融诈骗罪 随着我国改革开放的深入进行，社会主义市场经济的建立和 的行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。 2、从行为主体看罪与 ...
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界线、 犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。 关键词： 金融犯罪，诈骗罪，研究 随着我国改革开放的深入进行，社会主义 的行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪与 ...
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公众存款罪向苍南县人民法院提起公诉。苍南县人民法院认为，池浦村委会集资对象是特定的，与非法吸收公众存款罪的客观要件不符，故判决池浦村村委会及赵典飞、彭 在一些计算机犯罪犯罪如网上侵犯知识产权罪、网上传播淫秽物品罪，电子商务罪（包括电子商务诈骗、合同诈骗、网上购物欺诈等）新类型的犯罪领域中，单位出于非法 ...
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多样性，也给民间借贷案件的审理带来了一系列问题，从而影响了案件的审判质量和效率。 一、民间借贷的类型 目前，民间借贷形式多种多样，尤其是以中介机构 如果占有放贷人的资金或通过这些资金获取高额利润，同时还有可能涉嫌非法集资、非法吸收公众存款抑或集资诈骗犯罪。2007年5月21日，徐州市泉山区法院审结的王 ...
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公众存款罪向苍南县人民法院提起公诉。苍南县人民法院认为，池浦村委会集资对象是特定的，与非法吸收公众存款罪的客观要件不符，故判决池浦村村委会及赵典飞、彭 在一些计算机犯罪犯罪如网上侵犯知识产权罪、网上传播淫秽物品罪，电子商务罪（包括电子商务诈骗、合同诈骗、网上购物欺诈等）新类型的犯罪领域中，单位出于非法 ...
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