上的签名不符时，应拒绝交易。上诉人在受理该信用卡消费时没有尽到认真审核顾客签名的义务，致使被上诉人信用卡被冒用，上诉人对造成被上诉人财产损失负有过错责任 我们应当予以认可。但是如果一味强调信用卡法律关系的独立性，则可能妨碍公平与正义的实现。信用卡与信用证、票据最大的区别在于，它不是商人之间的支付手段， ...
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，具体指向其相关的审查流程和制度。一方面是虚构事实或提供虚假材料，使审核人员信以为真；另一方面是通过这些虚假文件或者虚假陈述，使之符合了贷款、承兑等 给银行或者其他金融机构“造成重大损失”，量化为“以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在十万元以上的” ...
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UCP 500中的相关概念加以提炼，又对实践中迫切需要明确的概念予以修改或补充，例如与信用证性质和付款密切相关的兑付（honor）、议付（negotiate）和相符交 的规定，特别是第14条以12个款项的篇幅明确规定并细化了银行审核单据的标准与要求，该条规定是在对UCP500第13条、第31条c款、第 ...
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让对方将其内容如实告知自己，看自己能否做到；对于做不到的，一定要要求对方修改信用证。 四是注重审单人员的培养。现实中，那些生产型出口企业和一些中小型外贸企业 对买方的资信进行调査。在出口业务中，外贸企业一定要对买方的资信进行调查审核，选择资质好信誉高的企业作为自己的贸易伙伴。在签订合同的同时，外贸企业 ...
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称作抵押贷款的创造者。 抵押贷款的创造者主要有以下职能：负责对贷款申请人进行资格审核，决定是否予以批准贷款；协助申请人签订住房抵押贷款合同，向申请人说明各项条款的 运用、资产合同管理等。5．SPV与信用提升机构的法律关系。SPV与信用提升机构签订担保合同、保险合同，开立信用证等，成立债的民事法律关系， ...
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称作抵押贷款的创造者。抵押贷款的创造者主要有以下职能：负责对贷款申请人进行资格审核，决定是否予以批准贷款；协助申请人签订住房抵押贷款合同，向申请人说明各项条款 资金运用、资产合同管理等。5.SPV与信用提升机构的法律关系。SPV与信用提升机构签订担保合同、保险合同，开立信用证等，成立债的民事法律关系， ...
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干预信用证关系。所谓抽象性是指银行应合理小心地审核一切单据，保证信用证规定的单据表面与信用证条款相符，只要做到单单一致，单证相符，银行就算尽到了合理审单义务 的情况下，适用ＵＣＰ５００，在汇票流通的情况下适用票据法。ＩＳＢＰ对汇票的开立、到期日、金额和修改作出的规定，与票据法的规定是一致的。 张进先...
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交易规则在保函领域尚没有达到普遍适用的程度，这一点与《跟单信用证统一惯例》普遍适用于跟单商业信用证是有区别的。因此，保函文本没有明示规定适用《见 抗辩。 针对这种情况，我们一方面应当积极推进相关法律的修订工作，在现行法律没有做出修改之前，审判人员也应当从时效制度的立法目的出发，适度放宽对时效中止、中断 ...
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明确的条款。如销售合同中作为销售方为了控制对方不付款的法律风险，可约定签署信用证、保留货物所有权、寄售、价款担保、保证、现金担保、货物自主回收权等条款 时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在审核意见书中予以明确并提出修改意见。承办人修改之后应重新申请审核。法律事务部门结束审核后，应将法律意见书、其他审核 ...
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例如拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、提供担保、贷款承诺、开立信用证等业务中的法律服务，均有一定指导作用。银团贷款、项目融资、担保贷款等具有 ）；提款的金额、利率、期限是否明确；提款申请是否已被贷款人的有权审批人审核同意。 3．借款人填写借据项目是否完整（借款种类、币种、借款金额、借款用途、 ...
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