近年来，随着全球经济形势的变化和我国经济结构的调整，资本运作中的违规违法及犯罪现象频现，了解相关的金融法律常识，对防范金融法律风险，维护良好金融 犯罪的决定》；2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》；《中华人民共和国刑法》(2011年修正)。主持人：目前出现很多私募 ...
//www.110.com/ziliao/article-284256.html -了解详情
突出，这些都为犯罪分子提供了便利条件。 4、在人事制度管理上存在缺陷 一是我国国有银行的高层管理人员的选拔机制，基本上没有走上市场，高层管理者完全是企业家与 地区的联网。这虽然极大的提高了操作效率，但也促使金融犯罪由传统的作案方法向智能型转变。一些金融从业人员利用职务之便，通过在计算机中输入几个命令或 ...
//www.110.com/ziliao/article-250919.html -了解详情
已经突破1.86亿张。而随着银行卡产业的快速发展，银行卡犯罪手段也不断向高科技、专业化、规模化发展，信用卡套现案件也在不断增加，形成了规模的产业链条，涉及 了银行信贷风险，损害了银行的利益，破坏了我国金融市场的管理秩序，给国家整体金融秩序埋下不稳定因素，所以我国法律应予以规范。刑法第225条（根据刑法 ...
//www.110.com/ziliao/article-217187.html -了解详情
从无到有日益完善 从减刑、假释提请程序来看，该信息公开属于狱务公开的范畴，我国规范狱务公开的文件较多，现将与减刑、假释有关的规范介绍如下。我国 、假释、暂予监外执行信息网中五个一律的要求[21]，凡是职务犯罪、黑社会性质组织犯罪和金融犯罪罪犯减刑、假释案件的公开开庭一律邀请人大代表、政协委员或有关方面 ...
//www.110.com/ziliao/article-565072.html -了解详情
。这种货币传媒中介一切现代普遍化传媒的最终结果表现为多种形态。 以金融犯罪为例，金融制度作为一种中介货币行为的主要交往媒介，随着现代性进程的深入， ，以及我们社会需要的任何形式之非法贸易，从精密武器到人体无所不包。[49]以我国2011年广东警方联手境外警方破获的513特大跨国跨境电信诈骗案为例，全案 ...
//www.110.com/ziliao/article-551596.html -了解详情
金融领域的突出问题和潜在风险，通过审判工作严厉打击金融犯罪活动，制裁金融违法行为，防范化解金融风险，保障国家金融改革发展任务的顺利进行。 1、依法惩治 增强依法经营和风险防范意识，倡导守法诚信的金融市场风尚，努力营造公平规范有序的金融市场交易秩序。 我国金融发展已经处于一个新的历史起点，人民法院为防范 ...
//www.110.com/ziliao/article-276001.html -了解详情
模式也得到了实践部门的认同。最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定：对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪 依照《刑法》第264条的规定以盗窃罪追究直接责任人员的刑事责任。 [10]从我国关于单位犯罪的整个立法情况来看，转嫁制只出现一次，即1993年7月《 ...
//www.110.com/ziliao/article-222736.html -了解详情
。〔4 〕 二、以《公约》为视角看我国洗钱罪立法 《公约》第23条对对犯罪所得的洗钱行为作了规定,现将有关洗钱罪构成要件的规定摘录如下: 一、 页。 〔9 〕同前注〔6〕,第107页。 〔10〕鲜铁可:《金融犯罪定罪量刑案例评析》[M ] ,中国民主法制出版社2003年版,第158页。 〔11〕[日] ...
//www.110.com/ziliao/article-222375.html -了解详情
，他们还没有把信息反馈回来，这样就会误事。 针对上述情况，笔者认为，应由我国权威机构在国内成立对境外信用卡的专门鉴定机构；或者请五大国际信用卡组织的中国办事处 年发生的这类案件，又该如何处理呢？从这个例子可以看出，金融犯罪的国际化引起了金融犯罪惩治规制的国际化，引发了一系列法律上的程序和实体问题。这些 ...
//www.110.com/ziliao/article-221444.html -了解详情
行动，集中追捕潜逃境外的职务犯罪嫌疑人。同年10月10日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室亮相，预示着我国纪检、政法、金融、外交等八个部门将联手 不那么情愿满足他国的追缴请求。而且，开展境外追赃有可能引起财物原所有人、现持有人以及第三人之间利益冲突。追缴赃物必然涉及到财物的转让、归属等民商法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-566060.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务