罪（161） 隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报表罪（162之一） 妨害清算罪（162之二） 公司、企业人员受贿罪（163） 对公司、 ） 持有、使用假币罪（172） 变造货币罪（173） 擅自设立金融机构罪（1741） 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（1742） 高利转贷罪 ...
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关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》 六 为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的， 杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。 纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段 ...
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存在多个特定领域内与非法经营相关的罪名。例如：生产销售有毒、有害食品罪；擅自设立金融机构罪等等。刑法理论上，称此为“普通法与特别法”的法条竞合关系，要求此类情形处理遵循“特别法优于普通法”原则。俄国刑法将非法经营罪置于第八编“经济领域的犯罪”第二十二章“经济活动领域的犯罪”中。这一罪名同样 ...
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。[1]然而，进入2015年后，P2P网络借贷公司跑路的现象越来越多，一些担保机构也面临着因前期过度担保而带来的挤兑危机。[2]由此可见，在我国P2P网络借贷 《刑法》第174条等法律规定，形成了极大的法律风险，甚至涉嫌擅自设立金融机构罪。 （二）可能涉嫌非法经营的行政与刑事风险 国务院《无照经营查处 ...
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也不符合法律解释的逻辑。 【关键词】非法集资；投资性；公开性；公开转股；擅自发售基金份额 【写作年份】2011年 【正文】 2010年11月22日，最高人民法院 机构，则也可直接适用《刑法》第 174条，认定为擅自设立金融机构罪。 [56]例如德隆案中涉及信托公司以委托理财的名义吸收资金，最终相关人等 ...
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不符合法律解释的逻辑。 【关键词】非法集资；投资性；公开性；公开转股；擅自发售基金份额 2010年11月22日，最高人民法院审判委员会通过《最高人民法院关于审理 机构，则也可直接适用《刑法》第 174条，认定为擅自设立金融机构罪。 [56]例如德隆案中涉及信托公司以委托理财的名义吸收资金，最终相关人等 ...
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罚金或者没收财产。第一百二十条之五【强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪】以暴力、胁迫等方式强制他人在公共场所穿着、佩戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志 二万元以上二十万元以下罚金。第一百七十四条【擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自 ...
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二万元以上二十万元以下罚金。第一百七十四条【擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准， 有期徒刑：(一)供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的;(二)拒绝按照卫生防疫机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、粪便进行消毒处理的;(三 ...
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。例如，第174条规定，未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行等金融机构，构成擅自设立金融机构罪。又如，第179条规定，未经国家有关主管 人民大学出版社2008年版，第358页，等等。 [21]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第357页。 [22]参见[日]前田雅英 ...
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万元以上二十万元以下罚金。 第一百七十四条【擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准， 百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金 ...
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