此外，一些民间借贷中介机构为规避高利贷，在借款给客户时会签署两份合同，一份合同将利息水平控制在同期同类银行基准利率4倍以内，而剩余利息则再签一 产品、受托理财等业务，不得通过个人账户结算机构业务资金。不得将公司资金以公司员工个人名义或者以其他个人名义开立账户存储、结算，不得借用个人账户划转实质属于公司 ...
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诱骗客户进入微信群、直播间，以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票，并推荐虚假平台给客户；一部分成员则在直播间或微信群里充当水军，发送在虚假 任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行帐号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假帐号并填入相应的资金数字。此后，犯罪集团 ...
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一个老人到中国银行汕头谷饶支行办理现金存款12万元，随后到智能柜台准备转账给某电影投资公司。该行员工询问老人是否清楚交易收款人及相关交易背景，老人称准备对某电影投资 不景气，某某产品好做，次数一多自身总会产生一定的兴趣！ 5.转移阵地：时机一到老师会强制性的换产品做，群里的其他客户都同意，还有人在劝你 ...
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的亏损和风险避而不谈。2020年8月9日，我通过银行转账缴了85800元的服务费给某投资顾问有限公司，他们收到我交的钱后，就让我找一个有传真机的地方，把 服务合同内容相当他们公司的免责协议书，所以要在客户缴纳服务费后才会把合同传真给客户，没缴费之前是不会让客户知道合同内容的。缴纳服务费之后让我签的格式 ...
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多少，说感谢老师的话。老师也说感谢大家的信任，以后会一直免费给大家推荐股票，希望大家都能多赚点钱。王女士也跟着操作了几手，也小赚了一笔。 之后 第三方监控机构，监控期货投资者的资金和交易运行情况的，4、正规的期货公司的账户客户需去银行办理银期关联或登陆网银自行连接，与股票的三方存管类似。 判断恒指期货 ...
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委托理财的方式，投资人告诉对方资金帐号和密码，由于对方并不知道银行密码，赚了钱给不给对方，似乎主动权在投资人，但是其中蕴含着普通人不知道的巨大风险 业务一直处于尴尬境地。《证券法》第142条指出证券公司办理经纪业务，不得接受客户的全权委托而决定证券买卖，选择证券种类，决定买卖数量或者买卖价格。第194 ...
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，这是我们经常接触的，再多一点还有著作权，如你写了一本书，你就享有这本书的著作权，别人要出版，就得给你钱；设计院给你设计了图纸，如果这 企业尚未公开的具有秘密性质的经营策略方案、企业的中长期发展规划、商业经验、财务报表、客户名单、销售合同、资源情况等。具体地说，包括： 交易秘密：指交易中形成的经营秘密 ...
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诱骗客户进入微信群、直播间，以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票，并推荐虚假平台给客户；一部分成员则在直播间或微信群里充当水军，发送在虚假 任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行帐号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假帐号并填入相应的资金数字。此后，犯罪集团 ...
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6.民间借贷7.通过“上证指数”.“恒生指数”等大盘吸引你炒期货.外汇8.银行飞单（即银行员工被投资公司的高佣金所吸引，私自与其他投资公司“勾结”，以银行 的项目，诱使客户投资。虚假投资项目的周期不同，种类也很多,有些甚至会以国家重大项目、高新科技为幌子来行骗。三、如何防范理财骗局说了那么多理财骗局， ...
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用于支付投资者的利息，公司日常费用如租金、平台费用等，支付公司员工的提成，其他的钱用于甘宇兵安排。客户投资款是否会用来支付贷款需求我就不清楚，我们家欠 的贷款不交给借款人而用于公司自身经营的情况。我看到公司会将每一笔贷款汇给借款人的银行凭证公布在网站上，因此我认为该贷款是真正交到借款人处。但借款人如何 ...
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