建立、加强或削弱特定政策或程序有影响的各种因素，包括企业诚信和道德价值观、员工的信念与能力、董事会和审计委员会的功能、管理哲学和经营风格、组织结构、授权 巴林银行案件的一个关键线索是巴林银行伦敦总部向其新加坡分行提供的巨额资金的去向，巴林总部的官员相信这笔钱是应客户要求的付款，而实际上该资金转移是李森 ...
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建立、加强或削弱特定政策或程序有影响的各种因素，包括企业诚信和道德价值观、员工的信念与能力、董事会和审计委员会的功能、管理哲学和经营风格、组织结构、授权 巴林银行案件的一个关键线索是巴林银行伦敦总部向其新加坡分行提供的巨额资金的去向，巴林总部的官员相信这笔钱是应客户要求的付款，而实际上该资金转移是李森 ...
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汇款时，不慎误将巨款16.3万元汇到南京朱某的账户上。应林女士要求，银行当即纠错，直接将朱某账户上的钱划给了林女士。朱某认为银行越权划款 预防协助法律风险的要求，也是提高员工素质，树立银行良好社会形象的要求。 此外，由于金融机构间的无序竞争在客观上导致金融机构为留住客户而消极地履行协助义务，以致产生了 ...
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创办，股东 7 名，设立时股本只有实际只有 7 万多元，[20]员工只有 7 名，被称为小小银行。其创办人陈光甫对此颇有见地：一国工商业之发展 不得超过其持有股份总额的 50% 且不得超过本行资本净额的 8%；单个股东及其所在集团客户在本行的授信余额不得超过本行资本净额的 12%；全部股东及其所在集团 ...
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创办，股东 7 名，设立时股本只有实际只有 7 万多元，[20]员工只有 7 名，被称为小小银行。其创办人陈光甫对此颇有见地：一国工商业之发展 不得超过其持有股份总额的 50% 且不得超过本行资本净额的 8%；单个股东及其所在集团客户在本行的授信余额不得超过本行资本净额的 12%；全部股东及其所在集团 ...
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的运作实践，暴露出一些问题：（1）由于AMC是化解不良资产的暂设机构，员工面临几年后机构解散的问题加之最终损失由国家承担，导致其不重视不良资产回收的 证券化的著作中把证券化划分3种形式，第一种是由证券融资取代贷款融资。银行原来的大客户们现在宁愿通过发行证券（例如商业票据）来筹措资金，相应减少了从银行 ...
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万元，该男子将电话抢过去问我是谁，是哪里人，住哪里，并让我马上转钱。因为银行快关门并且我要马上回家照顾家人，就说没空。我们就在电话里吵了几句， 但有些法定代表人其从来没见过。员工有十几人，这些公司的账务也都是由其所在的财务部门制作的。公司主要做抵押贷款，根据客户还款能力给他们发放贷款。公司有部分借款是 ...
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问题，也能够用资金池来接，从而无从判断理财对应的借款到底违约风险有多大。而且当时银行理财业务的“资金池”有些都无法做到债权项目的一一对应，因此对监管造成了 1,3，9等级架构来算，新的工资标准上明确标明每个员工拉10万元钱的投资，就发1000块钱，按等级比例类推。 根据前文对传销的法律定位可知：其一、 ...
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资金；收帐、重复出帐挪占银行资金、非法多次转帐、改变资金正常流向占用银行资金；非法拆借客户资金；利用结算时间差套取银行资金等。一些金融机构的从业人员 道德教育工作薄弱 有的金融单位片面追求经济指标，忽视员工的思想动态，特别是对基层负责人、会计、出纳、信贷等管理着人、钱、物的重点岗位人员的思想状况掌握不 ...
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降低诈骗次数，对于打款较多的客户，我们律师千万不要和公检法的思路一样，认为打款数额就是诈骗数额，例如北京王某诈骗案，通过银行流水查明，乌某从2012 律师要重点审查能否确认物品是现场窝点物品，是否有现场录像，该物证是否能与员工形成一对一对应关系，是否逐人打包封存，并在外包装上粘贴识别标签，注明提取日期 ...
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