活动,数额较大的行为。票据诈骗罪与合同诈骗罪发生法规竞合主要有以下两种情形: (1) 行为人使用伪造、变造、作废的票据,或者冒用他人票据、签发空头支票,支付合同价款 行为人为了骗取对方财物,使用违法票据结算、支付合同价款,这种在合同履行过程中使用违法票据支付价款骗取财物的行为如何定性,存在不同观点。 ...
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。金融诈骗罪是指违反金融管理法规，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，使用银行结算凭证和国债券骗取财产权益，或者在集资、信贷、保险领域内以非法占有 两种情形： (1) 行为人使用伪造、变造、作废的票据，或者冒用他人票据、签发空头支票，支付合同价款 行为人为了骗取对方财物，使用违法票据结算、支付合同价款，这种 ...
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又如《美国模范刑法典》第220章有关于诈骗保险金犯罪的规定，第224章有空头支票诈骗犯罪、信用卡诈骗犯罪的规定。 （2）以特别刑法规范规定某些金融诈骗犯罪 贷款诈骗罪15，属于非目的性的行为犯模式。《美国法典》第18篇第1344节，称为《银行诈骗法》，该法规定了银行诈骗罪。在美国司法实践中，构成银行 ...
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、支票而使用的； （三）冒用他人的汇票、本票、支票的； （四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； （五）汇票、本票的出票人 的规定确定。 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 ...
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冒用他人的票据，可能抱着试一试的心态；票据权利人在签发空头支票时，对于能否骗过他人或银行自身也是心存疑虑。对此，我们认为行为人的意志因素仍然 认识的。因为票据业务是金融业务的重要组成部分，而且票据业务事关金融信用，所以银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务活动中所作所为均受票据法律法规以及金融机构 ...
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的直接诱因。直接诱因的存在不能否认行为人行为与结果之间的因果关系。 (三)银行非法出具支票时的认定 我国《票据法》规定的票据包括本票、汇票和支票,作为 非法出具支票同样构成罪,显然与刑法规定相矛盾。2.从经济生活的实际情况来看,银行非法出具支票的情形包括出具空头支票或者出具与账户金额不符的支票两种情况 ...
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委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。第二十二条汇票必须记载下列事项：（一）表明“汇票” 人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票。禁止签发空头支票。第八十九条支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者 ...
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