非法从事银行承兑汇票贴现 -法学论文搜索

当前商事审判中的十大热点纠纷问题梳理

不合法，不得取得票据权利。在司法实务中，尤其是在票据贴现时，如何认定贴现人是否因恶意或者重大过失取得票据,往往存在着争议。票据法及其司法解释均未对；银行根据买方保证金缴存情况，向卖方发出发货指令；卖方按照银行发货指令向买方发货；卖方对银行承兑汇票敞口部分以货物回购作为担保。除此之外，有的保兑仓合作 ...

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互联网票据理财存在的问题与发展建议

，随后市场纷纷效仿，不少线下从事票据融资业务的民间机构纷纷线上化。互联网票据理财的抵押物大部分是无条件承兑的银行承兑汇票，其安全性与流动性要高于一般的可能引发上述投资风险之外，还可能存在以下几点法律风险。（一）容易产生非法集资的嫌疑互联网票据理财是传统票据理财与互联网工具结合的产物，是互联网金融 ...

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我国民营经济发展的主要问题及对策

。《中华人民共和国商业银行法》第11条第2款规定：“未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用‘银行等多种服务；要努力开展票据融资业务，对信誉优良的民营企业开办商业承兑汇票贴现和再贴现业务，支持有条件的民营企业发行民营企业债券；要积极创新金融产品 ...

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律师办理市政公用事业特许经营业务操作指引

划出资金的机制，保险账户和其他保管账户； (14) 代理条款，支付机制，银行间的相互协调和收入的分配； (15) 委托和转让条款。 3.3担保文件项目的租赁状况（是否存在融资租赁）、对外担保状况、未决诉讼状况、商业承兑汇票贴现状况等；（6）职工劳动关系的清查核实。 2.4 项目发起人清查核实 ...

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票据保理资产证券化的法律优势和合规性分析

账款的范围之外。[8]第二, 在缺乏基础交易关系的前提下, 依据《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第二条第二款的规定, 保理商通过背书受让金融业务活动取缔办法》的规定, 保理商从事非法贴现行为, 不仅在民事上存在无效情形, 还会受到行政方面的处罚, 更有可能构成刑事犯罪。 2. 先保理后票据 ...

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票据保理资产证券化法律优势及合理化分析

的范围之外。[8]第二，在缺乏基础交易关系的前提下，依据《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第二条第二款的规定，保理商通过背书受让标的和非法金融业务活动取缔办法》的规定，保理商从事非法贴现行为，不仅在民事上存在无效情形，还会受到行政方面的处罚，更有可能构成刑事犯罪。2. 先保理 ...

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金融法的二元结构

某些地下金融、草根金融、民间金融的合法地位，[16]而不是宣布非正规金融为非法。[17]于是，就有了正规金融和非正规金融的二元划分。这种划分有助于拓展金融贴现额度。2010年以来，中国人民银行不断改进和完善再贴现管理制度，通过票据选择明确再贴现支持的重点，对商业承兑汇票、涉农票据、县域企业及中小金融 ...

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全国首部《律师办理刑民交叉法律业务操作指引》北京出台

可以认定为同一事实。例如，通常法定代表人、负责人以及其他工作人员等对外以法人名义从事的职务行为，应当由法人承担相应的民事后果。但是，如果法定代表人、负责人以及其他法定资质的人以贴现为业涉嫌非法经营类刑事犯罪，票据清单交易、封包交易案件中实际用资人、直贴行、出资行的工作人员涉嫌骗取承兑汇票、伪造印章等 ...

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论信用权

其信用给予应有的尊重并负有不得侵害信用权的不作为义务；民事主体有权排除他人非法侵害信用权的行为，即要求司法机关对侵权行为人进行民事制裁，救济自己的信用损害，活动的票据化既涉及到企业的出票、兑现、保证等行为，也涉及到银行的承兑、贴现等业务。对此类票据行为必须通过专门立法加以规范。第三，建立资信评估制度 ...

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论信用权

其信用给予应有的尊重并负有不得侵害信用权的不作为义务；民事主体有权排除他人非法侵害信用权的行为，即要求司法机关对侵权行为人进行民事制裁，救济自己的信用损害，活动的票据化既涉及到企业的出票、兑现、保证等行为，也涉及到银行的承兑、贴现等业务。对此类票据行为必须通过专门立法加以规范。第三，建立资信评估制度 ...

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