2012年 【正文】 近年来，有些地区出现了一些行为人将盗窃所得的银行承兑汇票转卖给他人（如私人贴现公司）的行为，由于法律和司法解释对此类情况没有明确 财物时起决定作用，但毕竟单纯的盗窃行为还不足以真正实现非法占有目的，行为人盗窃银行承兑汇票仅仅完成了盗窃行为的一部分，还必须依赖后续行为才能真正实现对 ...
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只有通过伪造增值税发票和商品发运单据复印件等方式才能达到票据贴现的目的，进一步说明了未到期的银行承兑汇票并不能即时兑现。因此，在规范的票据操作业务中 取得财物时起决定作用，但毕竟单纯的盗窃行为还不足以真正实现非法占有目的，行为人盗窃银行承兑汇票仅仅完成了盗窃行为的一部分，还必须依赖后续行为才能真正实现 ...
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的规定，票据是依法可以转让的一种权利凭证。票据中介实施的买卖银行承兑汇票和票据代理贴现行为，本质上是收取对价转让票据权利，而目前没有任何法律和 业务的角度来看，单纯从事买卖银行承兑汇票的行为不应该作为支付结算行为看待，因此不构成犯罪。通过研究票据中介问题，笔者发现，近年来司法机关办理非法经营罪中出现了 ...
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胡某赌博或挥霍，之后胡某逃匿。被告人胡某构成集资诈骗罪，被告人赵某构成非法吸收公众存款罪。 （二）民间票据中介诱发职务类经济犯罪 民间票据中介经营的 称的国家规定,不能认定为非法从事资金支付结算业务,不构成非法经营罪。主要理由是： 1.票据中介实施的买卖银行承兑汇票和票据代理贴现行为，本质上是收取对价 ...
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合同和增值税专用发票复印件等方法，骗取商业银行的信任，将其持有的大量非法获取的未到期银行承兑汇票进行承兑，涉及贴现金额巨大的，扰乱了正常的金融 非法经营罪。投资公司违反国家规定，未经国家有关主管部门(中国人民银行)批准，非法从事资金支付结算业务并从中盈利，严重扰乱市场秩序，根据《中华人民共和国刑法》 ...
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经营业务的；5.非法从事保安服务业务的。 以虚构交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于 】30号 最高人民法院印发《关于适用全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释》的通知 1996年10月17 ...
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金融主管部门批准下，招纳吸储员，通过公布利率、对外宣传的方式，以高于银行利率定期还本付息的承诺，制作信托单、存单、活期存折等方式吸引存款，经营 发还被害人。 十、胡建华集资诈骗、赵爱国非法吸收公众存款案【裁判文书】 【被告人假借自己经营金融专业领域的承兑汇票贴现或开办的工厂需要周转资金为由，许以高额 ...
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）的特许，获得经营许可证，并依照相关法律、法规履行注册登记手续，领到营业执照，方可从事金融活动。由于金融的安全和稳定是社会、国家安全的重要保证，国家要对其 这类贷款的利率一般是不固定的，随市场行情变化而随时调整，主要是银行承兑汇票贴现。[5] 3．财政政策调控 财政政策具有较强的灵活性和适应能力。国家 ...
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，第三方再向创智集团及其关联方付款；由创智科技开立银行汇票、转账支票并背书以及开出银行承兑汇票贴现给创智集团及其关联方深圳诚茂等公司；等等。截至 公平标准则更加注重实体性，其明确的立场是并不反对关联交易本身，但与公司从事关联交易者有义务保障和证明交易的公平性。 关于分红政策的问题，我国公司法采取的立场 ...
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票据活动的特征 （一）民间票据活动的成因 广大中小企业通过银行承兑汇票变相融资的需求、民间票据市场的方便快捷以及从事民间票据活动的丰厚利润共同促进了民间票据活动的 最高人民检察院批复认为买卖银行承兑汇票是票据中介行为，不是贴现，不属于《刑法修正案（七）》规定的资金结算业务，不能以非法经营罪定罪处罚。这 ...
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