刑法》第一百七十五条：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年 意识，提高鉴别能力，通过加强对申请人调查，严格资信审核，建立科学合理的融资风险评估、风险预警和动态风控体系，加强质押管理等方式，不断完善内控制度，防范 ...
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债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。”其中，发放短期 ...
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债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。”其中，发放短期 ...
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。 6． 在收到甲方支付和/或提供的保证金和/或保函后，办理对外开立、修改信用证和/或保函以及其他有关对外支付的手续。 7． 在进口合同价格条件下，办理 支付。 4． 甲方应自行承担进口合同执行过程中因汇率变动致使外汇或人民币不足的风险。即使甲方在对外支付前已将保证金存入乙方帐户，在实际对外支付前发生 ...
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帐户上贷记的进程。特别是在国际贸易结算中，商业汇付、银行托收或者信用证支付的结算都采用电子化，利用eft来传送资金，大大加快了资金的支付速度。在小额 。在支付中的任何问题，如支付的落空、违约、欺诈、伪造以及系统本身的事故风险，都关系到支付双方和货币发行者的权利义务关系。这种电子货币的发行者与电子货币 ...
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日起施行。《办法》规定，融资性担保公司可经营业务包括贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等，但不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款和受托投资等业务；并对担保机构的准入条件、风险管理、人员要求、跨区域设立分支机构等问题进行了规范和 ...
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支出，但是作为潜在的海上污染和人身伤亡事故的责任人，该部分保费应该是海运企业风险预备基金的重要组成部分，而且在发生事故后其巨额的赔偿费用就可以由保险人在 是财务担保制度。除了保险之外，银行或者其他金融机构出具的书面保证；保证债券、信用证、自保人资格证明；船舶所有人自身提供的充分可靠的物的担保，具有偿付 ...
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帐户上贷记的进程。特别是在国际贸易结算中，商业汇付、银行托收或者信用证支付的结算都采用电子化，利用eft来传送资金，大大加快了资金的支付速度。在小额 。在支付中的任何问题，如支付的落空、违约、欺诈、伪造以及系统本身的事故风险，都关系到支付双方和货币发行者的权利义务关系。这种电子货币的发行者与电子货币 ...
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完成艰难而危险的航行的报酬，从事航行的合伙人通常获得1/4的利润，而冒资金风险的合伙人则获得其余3/4的利润。洛佩斯评论道：“这种经营方式虽然好像是不 涉及了企业间商品销售，其他一系列的法律规定，如：流通票据、银行存款与托收、信用证、仓单、提单等所有权凭证、投资证券以及有担保的交易等，都是围绕企业间 ...
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，对国民经济具有“造血机能与血液循环机能”。因此，我们必须有效打击金融犯罪，防范金融风险，确保金融安全，维护金融秩序。本文拟从犯罪心理学的角度出发，对金融犯罪 得以顺利进行。如震惊全国的中国农业银行河北省衡水中心之行100亿美圆备用信用证被骗案，就是之行领导轻信美籍华人谎言，不了解对方资信程度，在对方 ...
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