不要求以非法占有为目的，客观方面表现为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。申请人在申请信贷资金或信用过程中有虚构事实 为无期徒刑，骗取贷款罪最高刑罚为七年有期徒刑，如果行为人在主观上具有非法占有银行或者其他金融机构贷款的目的，则构成贷款诈骗罪。如果行为人是为了解决资金困难 ...
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，即违反规定，是指行为人违反了《商业银行法》、《票据法》，其他出具信用证、保函、票据、存单、资信证明应当遵守的有关金融法律、法规以及金融机构 收费站时，被公安人员抓获，所带黄金全部被吉林市公安局扣押，后出售给中国人民银行吉林市中心分行，总售价为人民币3843054.58元。吉林市公安局已将出售的黄金款 ...
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。按照约定优于法定规则，排除保险法第四十五条的适用。 4、甲银行有权请求丙承担保险赔偿责任（保险法第二十二条第二款）。 5、 》。 [51] 《中保保险青岛分公司与中国银行山东省分行、青岛惠德工艺礼品有限公司追索信用证垫付款纠纷案》。 [52] 《神龙汽车有限公司与华泰财产保险股份有限公司保险合同纠纷 ...
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中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑 ，单位卡透支限额为3000元，个人卡透支限额为1000元。具体到各个发卡银行，中国银行发行的长城卡透支限额个人卡为200元，公司卡为1，000元 ...
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中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑 ，单位卡透支限额为3000元，个人卡透支限额为1000元。具体到各个发卡银行，中国银行发行的长城卡透支限额个人卡为200元，公司卡为1，000元 ...
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被上诉人口福公司倒签提单上的货物装船日期，欺诈信用证项下的当事人。为了证明这一事实，韩国企业银行还以因为客观原因无法调取装船日期为2002年6 隔离开关有限公司、沈阳北富机械制造有限公司等借款合同、撤销权纠纷案。[2]开发银行于1998年借款15300万元给沈阳高开用于土建工程和购买设备，应还款期到后 ...
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年版，第384385页。 [8] 我国《票据法》第19条第2款规定：汇票分为银行汇票和商业汇票。 [9] 参见刘家琛主编：《票据法原理与法律适用》，人民法院出版社 单据（如提单、仓单、保险单、商业发票、包装单、重量证明单、原产地证明书、信用证、商品检验证书、卫生证明文件等）才能获承兑、付款的汇票，包括 ...
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案件造成的后果恶劣，犯罪层面广，从贷款、信用证、票据、信用卡方面均可突破，犯罪实施后将经营风险转嫁银行，人为地造成很大的金融风险。(五) 洗钱作为犯罪分子转移、隐匿非法所得并逃避追缴重要手段会逐步侵入我国，利用相对安全的银行网络系统进行新类型的金融犯罪。 二、产生原因 总的来说，当前金融犯罪案件产生的 ...
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结算方式可以使卖方在出售货物后就获得80%-100%的贴现融资，买方亦可以避免信用证项下较高的开证费用和 100% 的保证金，具有手续简便、费用低廉的优点 。同时也可以在一定程度上缓解目前国内商业信用的危机。 首先，公证人可以为银行与商务买卖双方签订保理合同提供法律咨询，规范保理业务市场。 如笔者前文 ...
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。按照约定优于法定规则，排除保险法第四十五条的适用。 4、甲银行有权请求丙承担保险赔偿责任（保险法第二十二条第二款）。 5、 》。 [51] 《中保保险青岛分公司与中国银行山东省分行、青岛惠德工艺礼品有限公司追索信用证垫付款纠纷案》。 [52] 《神龙汽车有限公司与华泰财产保险股份有限公司保险合同纠纷 ...
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