界线、 犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。 主题词： 论 金融诈骗罪 随着我国改革开放的深入进行，社会主义市场经济的 的行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪 ...
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活动日益增多，新的犯罪形式不断出现，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡诈骗和信用卡套现等活动已发展到公开化、产业化的程度。这些违法犯罪行为具有严重的 而不是向地下钱庄借贷。如果是向地下钱庄借贷，将直接刺激非法集资、非法吸收公众存款、非法拆借等行为的发生，而这些行为对金融机构业务的冲击才是 ...
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向最高人民法院提出意见。最高人民法院应当将死刑复核结果通报最高人民检察院。从而发挥辩护律师和最高人民检察院在死刑复核程序中的作用，目的是要保障被告人合法权利的行使 ，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打不绝，背后有着深层次的体制 ...
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。非法集资犯罪是典型的涉众型犯罪，它包括两个罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，这两个罪名的构成要件均包括对象的不特定性。二是涉及 成果，揭露这些犯罪活动的欺骗性和非法敛财本质，震慑违法犯罪分子，大力营造震慑犯罪、教育群众的浓厚氛围。加大宣传力度，提高单位、组织和个人防范诈骗的免疫力，切实提高金融 ...
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经济行为，还是刑法规制的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等犯罪行为类型。在新型涉众型经济行为方式和经营模式不断创新的市场经济下， 机关进行被害人及其涉案财产的登记或者不及时登记，[9]导致司法机关难以查明涉案金额和涉案人数，最终导致案件久拖不决，甚至影响案件定性的准确；还存在有的被害人在 ...
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经济行为，还是刑法规制的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等犯罪行为类型。在新型涉众型经济行为方式和经营模式不断创新的市场经济下， 司法机关进行被害人及其涉案财产的登记或者不及时登记，⑼导致司法机关难以查明涉案金额和涉案人数，最终导致案件久拖不决，甚至影响案件定性的准确；还存在有的被害人在 ...
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危害的蔓延，在无法管控之下，政府公权力只能事后介入，以非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪罪名追究刑事责任，民事责任的补偿功能被虚化，违法 美国前财政部长梅里特 保尔森（Merritt Paulson）曾说：仅仅依靠行业自律和声誉机制无法有效遏制欺诈等违规行为的出现。[20]（P28） 强制注册是各国 ...
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以上的，或者造成“会脚”直接经济损失数额在１０万元以上的，“会头”可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任。“会脚”以“做会”的名义向人民法院提起民事诉讼 意义；（2）借款人如果虚构借款用途或者隐瞒借款用途而骗取借款的，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担刑事责任。案例：甲以承包公路工程为由，对乙许下高额 ...
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。[7]在2005年11月召开的全国刑事审判工作座谈会上，最高人民法院提出，尊重和保障人权作为宪法原则，意义极为深远，必须予以贯彻。人民法院应当在刑事审判工作中 ，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打不绝，背后有着深层次的体制上 ...
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有的选择采取违法手段拘禁、绑架甚至杀害债务人等等。这些现象严重影响了社会的稳定和经济的发展，民间借贷活动迫切需要加以立法规范。为此，笔者结合当前民间借贷 高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大，涉嫌犯罪；还有为他人借款作担保，以致成了被告和被执行人等等，致放贷人到其 ...
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