单车指导意见》要求对于企业收取押金的, 应严格区分自有资金和用户押金, 并应开立押金专用账户, 实施专款专用, 接受监管。部分省市也已发布指导意见, 作出了类似的要求 的规则。摩拜单车、ofo小黄车也在2017年与商业银行达成押金监管、支付结算等安排以实现自我规制[21]。随着我国征信体制的逐步完善, ...
//www.110.com/ziliao/article-813681.html -了解详情
比例的利息或管理费。为保护资金安全，配资方会要求客户提供 抵押物或者使用配资公司指定并控制的帐户，并在客户操盘过程中随时监督账户亏损情况，当亏损达到 场外配资的主体，除股份制银行等少数金融机构外，覆盖面最广的还是游离于监管之外的大量民间资本实体和 P2P网络平台，本文将针对这一部分主体的场外配资行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-580558.html -了解详情
移送审查起诉。2009年6月26日,江苏省盐城市阜宁县人民检察院以被告人崔某犯环境监管失职罪向阜宁县人民法院提起公诉。2009年12月16日,阜宁县人民法院作出一审判决,认为 原材料的销毁材料，将所收受的13万受贿款作为对杨林丰瑞公司的罚款存入罚没账户。【诉讼过程】2012年5月4日，赛跃、韩成武因 ...
//www.110.com/ziliao/article-528709.html -了解详情
备共管应收款项或未来现金流价值的变化等情形，约定专用监管账户的最低留存额、使用限制及资金用途等。 (4) 共管应收款项或未来现金流发生重大变化的 披露相关信用情况。发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人以及保证人（专业担保公司除外）存在不良信用记录的，应在募集说明书“重大事项提示”中予以披露。 22 ...
//www.110.com/ziliao/article-491129.html -了解详情
十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三 章破坏社会主义市场经济秩序罪 第一节生产、销售伪劣商品罪 第二节走私罪 第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪 第四节破坏金融管理秩序罪 第五节金融诈骗罪 第六 ...
//www.110.com/ziliao/article-380260.html -了解详情
进行，不得假借他人名义或者以个人名义进行。 证券公司的自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金。 证券公司不得将其自营账户借给他人使用。 第一百三十八条证券 案件移送司法机关处理。 第一百八十七条国务院证券监督管理机构的人员不得在被监管的机构中任职。 第十一章法律责任 第一百八十八条未经法定机关核准， ...
//www.110.com/ziliao/article-375287.html -了解详情
环境，维护支付宝用户的合法权益和资金安全，公司基于对使用支付宝服务异常情况确认的需要，会对相关交易进行核查。被核查账户持有人未在支付宝指定的时间内 店进行钓鱼欺诈或在他人利用该商户网络销售平台进行钓鱼欺诈，在第三方支付机构存在监管不力时，法律有必要明确地要求第三方支付机构与该类商户对被钓鱼者的相关损失 ...
//www.110.com/ziliao/article-308663.html -了解详情
环境，维护支付宝用户的合法权益和资金安全，公司基于对使用支付宝服务异常情况确认的需要，会对相关交易进行核查。被核查账户持有人未在支付宝指定的时间内 店进行钓鱼欺诈或在他人利用该商户网络销售平台进行钓鱼欺诈，在第三方支付机构存在监管不力时，法律有必要明确地要求第三方支付机构与该类商户对被钓鱼者的相关损失 ...
//www.110.com/ziliao/article-308657.html -了解详情
引发的其他部门法下的问题，如前述的衍生交易与公司内部控制与治理问题，衍生交易用于监管套利所引发的证券监管、税收征管、外汇管制、进出口管制等领域的冲突 属于主从合同关系，担保合同不是从合同，而是构成了一份独立的合同. [55]账户化指不进行登记，而是债务人提供的资金与证券直接进入担保权人控制的保证金账户 ...
//www.110.com/ziliao/article-301712.html -了解详情
，不得假借他人名义或者以个人名义进行。 证券公司的自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金。 证券公司不得将其自营账户借给他人使用。 第一百三十八条 证券 案件移送司法机关处理。 第一百八十七条 国务院证券监督管理机构的人员不得在被监管的机构中任职。第十一章 法律责任 第一百八十八条 未经法定机关核准 ...
//www.110.com/ziliao/article-288733.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务