的情况下，以每张金额50 万元，签发了 10 张，总计金额为 500 万元的银行承兑汇票，其中 300 万元由某市大元经贸公司背书到深圳易诚公司。被告人郭 罪，判处有期徒刑六年。 一审宣判后，被告人郭某以“没有诈骗和占有银行财产的故意，并不是无担保签发银行承兑汇票”等为由；被告人云某以“原判未认定某市 ...
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的信用卡？学界观点不一。究其原因在于，《银行卡业务管理办法》颁行之前，银行系统内只有“信用卡”而没有“银行卡”的称谓，当时的管理法规也只是称为《信用卡业务 和月累计透支限额两种。超过限额透支的，发卡银行随时都可以催收。按照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，“不 ...
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的信用卡？学界观点不一。究其原因在于，《银行卡业务管理办法》颁行之前，银行系统内只有“信用卡”而没有“银行卡”的称谓，当时的管理法规也只是称为《信用卡业务 和月累计透支限额两种。超过限额透支的，发卡银行随时都可以催收。按照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，“不 ...
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信用卡善意透支的欠款纠纷容易混淆。因为两者都表现为行为人透支后没有及时向发卡银行归还本息的行为，区别的基本标准就是行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的 领行为过程中的手段行为的特征，以合同诈骗罪论处是适宜的；其诈骗数额以发卡银行给予持卡人的信用额度为准；其尚未使用造成实际损害的情况，可以作为从轻 ...
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的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。《刑法》将贷款诈骗罪从 只要以欺骗手段取得贷款一百万元以上，或者多次以欺骗手段取得贷款，不管是否给银行或其他金融机构造成重大损失或具有其他严重情节，均可定罪。实际上并非如此。通过 ...
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的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。本罪主观上要求以非法 为无期徒刑，骗取贷款罪最高刑罚为七年有期徒刑，如果行为人在主观上具有非法占有银行或者其他金融机构贷款的目的，则构成贷款诈骗罪。如果行为人是为了解决资金困难， ...
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上仍应当属于妨害司法秩序的犯罪。 【关键词】虚假诉讼 诉讼欺诈罪 诈骗罪 三角诈骗 妨害司法秩序 一段时间来诉讼欺诈行为在我国有愈演愈烈之趋势，在司法实践 ，均为三角欺诈的典型情形。(24)事实上这一论断曲解了诈骗人与信用卡诈骗或票据诈骗罪中的商业银行或者特约商户和被害人之间的关系。目前，信用卡的付款 ...
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，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的 以下罚金或者没收财产。 第一百九十三条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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应当依照刑法第186条第二款的规定，以违法发放贷款罪定罪处罚。 如果诈骗贷款行为是在银行或者金融机构工作人员的组织、策划下，与外部人员共同实施的， 关于特殊主体犯罪的定性问题。贷款诈骗罪的犯罪主体虽然是一般主体，但是如果是银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，冒用他人名义或者虚构假名骗取贷款 ...
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银行信贷员的职务便利，共同侵吞银行资金的行为难以实行和完成；在规范层面，诈骗犯罪中的诈骗（包括票据诈骗、贷款诈骗）、非法占为己有远不及利用 以普通诈骗罪定罪处罚？有学者主张，特殊诈骗罪首先符合诈骗罪的构成要件，因此，特殊诈骗行为在不成立特殊诈骗罪，但达到诈骗罪定罪标准时，应以诈骗罪定罪处罚。⒇笔者对此 ...
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