第三，信用信息的收集和利用，一般由信用评估公司向各个金融机构购买客户的信用记录原始资料，由信用情报利用者向信用评估公司支付费用而获取信用评估信息。信用 信贷市场与信用保险业的结合，保险公司作为第三方的介入可以更加有效地克服企业和客户之间的信息不对称问题，防范并化解信息不对称造成的信用风险，降低交易费用 ...
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与投资有关的风险与收益，做出公司整体和各组成部分的风险承担选择。同时，该资料的提供又一定程度上维护对冲基金的私募性质，局限在可能增加市场系统风险、 的披露会导致这些优势和偏好被公开，从而破坏其价值。另一方面，将对冲基金的客户集中于具有丰富投资经验、拥有大额资产的成熟投资者仍然十分重要，它们对管理者的 ...
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的合法性，从《非金融机构支付管理办法》及其实施细则方面进行考量必不可少。 1、对客户利用非银行结算账户进行结算的认识 《非金融机构支付管理办法》的规定属于第三方支付机构在 信息；3、第三十四条支付机构应当按规定妥善保管客户身份基本信息、支付业务信息、会计档案等资料。4、实施细则第三十九条支付机构对客户 ...
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确定购房人的还款能力。但是实际操作中，因为我们国家没有社会信用评估体系，这些资料的来源主要是购房人提交或者以问卷形式获得。它们的真实性无法得到保证。于是就 客户的授信额度。对于房地产开发商的资信评估完全可以适用银行自己现有的法人客户评级标准，并参照对房地产开发商的授信额度确定其所担保的按揭贷款的额度、 ...
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，预售许可证分为内销许可证和外销许可证。只有取得外销许可证的项目才可以向中国境外客户销售。「常见问题」未取得预售许可证便签订商品房买卖合同或者预定协议（又称 在商品房交付使用之日起60日内，将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。建议买卖双方按该条款约定。十六条保修责任 ...
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客户的名称、法律形式、地址、董事会成员以及规定实体立约权力的章程等资料，以核实客户的合法存在和结构；（三）制定条例迫使金融机构承担义务向主管当局 缔约国应按照其国内法或适用程序，将诉讼的最终结果通知联合国秘书长，由其将此项资料分送其他缔约国。第20条缔约国应以符合各国主权平等和领土完整以及不干涉他国 ...
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建立市场化运作的可持续审慎经营模式。 融资性担保公司与企业、银行业金融机构等客户的业务往来，应当遵循诚实守信的原则，并遵守合同的约定。 第四条 融资 债权人。 第五章 监督管理 第三十六条 监管部门应当建立健全融资性担保公司信息资料收集、整理、统计分析制度和监管记分制度，对经营及风险状况进行持续监测， ...
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法律效力。目前我国信用环境整体欠佳的情况下，授信泛滥，以信用卡发行为例，诸多商业银行为抢占市场，争夺信用卡客户，均鼓励信用卡业务员多发卡，并将发卡量与信用卡业务员的收入挂钩，促使信用卡业务员对申请资料审核不严，对申请人虚构资料也视若罔闻，更有甚者，业务员身体力行， ...
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，从设立、扩张到终止，从业务拓展到金融创新，从内部操作流程到与客户及政府关系，从母国到东道国，法律风险无处不在（McCormick， 2006）。而合规 无 / 富国 银行 有 集团高管，兼集团副总裁，负责法律合规及公司治理 无 / 资料来源：各银行年报 （二）合规风险管理的机构设置 从已有的实践看 ...
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税务证明，银行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料；同时可以通过了解对方客户的评价，调取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况，同时还 地的人民法院管辖。十、.违约金及律师代理费的约定。我们在签订合同时都建议客户选择中国人民银行规定的城乡信用社的最高年利率12.83%的两倍向守约方承担 ...
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