吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国 集资款，或者致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为：（1）明知没有归还能力 ...
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有关不特定对象认定的法律规定及观点 非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自设立金融机构罪、擅自发行股票及公司企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪等 非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。而中国人民银行于1999年1月27 ...
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幅度内确定量刑起点：①犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；②盗窃金融机构的；③流窜作案危害严重的；④导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；⑤ 诈骗未遂，数额达到“数额较大”标准三倍以上的或者具有其他严重情节的，应当以诈骗罪定罪处罚，量刑起点和基准刑可以参照上述第1、2、3条的规定予以 ...
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证券内幕交易罪；单位编造、传播虚假证券交易信息罪；单位诱变投资者买卖证券罪。第192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位 企业事业单位犯有第40条（指纳税人采取伪造、变造隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，或者进行虚假的纳税申报的 ...
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，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的；或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；或者协助将资金汇 通过QQ采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；罗某胜明知是犯罪所得而予以转移，其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ...
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实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，可以认定“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点：发送诈骗 六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外 ...
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较少且不是主犯的；被害人谅解的；其他情节轻微、危害不大的。 （七）诈骗罪 1、法定刑在拘役、三年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑。 诈骗公私财物， 至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点：提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的 ...
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具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点：发送诈骗信息达到 至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点：提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外 ...
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自然人向金融企业存款的行为。直接融资的工具有商业票据、直接借贷凭证、股票、债券等。直接融资中资金供给方所承担的风险较大。间接融资的工具有存单、贷款合约等 ），对刑法关于伪造国家货币或者贩运伪造的国家货币罪、伪造支票罪、违反金融法规投机倒把罪和诈骗罪的规定，作了补充和修改。该《说明》又指出：决定草案着重 ...
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自然人向金融企业存款的行为。直接融资的工具有商业票据、直接借贷凭证、股票、债券等。直接融资中资金供给方所承担的风险较大。间接融资的工具有存单、贷款合约等 ），对刑法关于伪造国家货币或者贩运伪造的国家货币罪、伪造支票罪、违反金融法规投机倒把罪和诈骗罪的规定，作了补充和修改。该《说明》又指出：决定草案着重 ...
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