颇多。 一、关于该款的学术争论 肯定论者认为，信用卡是有价值意义的支付凭证，凭卡可以取得财物，盗窃信用卡并使用类同于盗窃印鉴齐全的支票骗取财物 行为，如果构成诈骗罪或信用卡诈骗罪，必须出现对方基于错误而处分财产的事实。众所周知，银行自动取款机(ATM)或自动售货机等智能机器是根据其所有人金融机构或消费 ...
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颇多。 一、关于该款的学术争论 肯定论者认为，信用卡是有价值意义的支付凭证，凭卡可以取得财物，盗窃信用卡并使用类同于盗窃印鉴齐全的支票骗取财物， ，如果构成诈骗罪或信用卡诈骗罪，必须出现对方基于错误而处分财产的事实。众所周知，银行自动取款机（ATM）或自动售货机等智能机器是根据其所有人金融机构或消费 ...
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集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了 追究：(1)发行数额在一千万元以上的;(2)伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的(3)、股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退(4)利用非法募集 ...
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。 后果严重：严重冲击国家债券市场，造成股市大幅波动，引起一时或一地金融秩序混乱，造成购买者自杀、精神失常或群体上访以及影响社会秩序和公共秩序的 ； 数额巨大：三十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上。 195条 信用证诈骗罪 数额巨大：十万元以上； 数额特别巨大：五十万元以上。 单位犯罪： 数额 ...
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。 后果严重：严重冲击国家债券市场，造成股市大幅波动，引起一时或一地金融秩序混乱，造成购买者自杀、精神失常或群体上访以及影响社会秩序和公共秩序的 ； 数额巨大：三十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上。 195条 信用证诈骗罪 数额巨大：十万元以上； 数额特别巨大：五十万元以上。 单位犯罪： 数额 ...
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有期徒刑幅度内确定量刑起点：犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；盗窃金融机构的；流窜作案危害严重的；导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的； )诈骗未遂，数额达到“数额较大’’标准三倍以上的或者具有其他严重情节的，应当以诈骗罪定罪处罚，量刑起点和基 准刑可以参照第1、2、3条的规定予以 ...
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有期徒刑幅度内确定量刑起点：犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；盗窃金融机构的；流窜作案危害严重的；导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的； )诈骗未遂，数额达到“数额较大’’标准三倍以上的或者具有其他严重情节的，应当以诈骗罪定罪处罚，量刑起点和基 准刑可以参照第1、2、3条的规定予以 ...
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的，它是指违反国家规定携带外汇出境，或者未经外汇管理机关批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券等携带或者邮寄出境。3.明确规定对非法买卖外汇行为予以处罚非法买卖外汇 从银行诈骗贷款等金融诈骗犯罪是不同的，其社会危害性相对来说也要小些。但《决定》第1条却对这种行为的处罚规定得与贷款诈骗罪一样，最高法定刑 ...
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吸收公众存款罪或变相吸收公众存款罪以及《刑法》第192条规定的集资诈骗罪来处理。2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过了《 层次的企业集资者都能享受合理的融资服务，提高业务效率，这是搞好金融经济防止非法集资肆意蔓延的有效举措。 3.推进利率市场化改革，完善社会主义市场经济制度 ...
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资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有 向社会不特定对象吸收资金,或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。 3、犯罪主体：主体为一般主体，即 ...
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