的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。（二） 客观要件：本罪 贷款罪”，弥补了司法实践中认定“以非法占有为目的”比较困难，致使社会上大量骗取银行贷款的行为难以被追究刑事责任，而作为民事贷款纠纷处理的缺口。骗取贷款罪的 ...
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具有基本法与补充法关系的性质。据有关权威机构统计，2010年末，我国商业银行不良贷款余额为4293亿元，如果加上农村信用社等非银行金融机构的不良贷款余额 。”而我国，“刑法第193条规定了贷款诈骗罪，对以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为规定了刑事责任……近来一些单位和个人以虚构事实 ...
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活动中不具有特殊身份，他与持卡人之间形成的是最高额循环借贷协议。 2.银行只有在盗窃、抢劫等案件中具有特殊主体身份，对此类案件有加重处罚。 3.信用卡诈骗是诈骗罪的一种特殊形式，但仍然是诈骗罪，必须以“非法占有为目的”作为构成要件，从而构成恶意透支。 五、律师 ...
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起，集资金额超过390亿元。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法［2004］240号）中强调 救济》，中国政法大学出版社 2005 年版，第 240 页。 [18]参见《中国人民银行关于调整金融机构存、贷款利率的通知》（银发［2004］251 号）。 ...
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转化的场合，行为人一开始的欺骗贷款行为可以转化为贷款诈骗罪。 【关键词】骗取贷款 贷款诈骗 非法占有 欺骗行为 根据《刑法修正案（六）》的规定，骗取贷款罪，是指以 贷款以后，在非法占有目的的支配下，积极实施了使银行债权永久灭失或无法实现的行为，应属于贷款诈骗的一种形式。这是因为，此种情况下，借款人不是 ...
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影响力，不成立骗取贷款罪，如果行为人构成行贿罪或者向非国家工作人员行贿罪、银行或者其他金融机构工作人员构成受贿罪或者非国家工作人员受贿罪[3]的，应以这两罪 因无法偿还债务而逃匿，致上述贷款未能偿还。法院经审理认为，被告人张某诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为构成贷款诈骗罪。被告人李某虽无非法占有银行 ...
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影响力，不成立骗取贷款罪，如果行为人构成行贿罪或者向非国家工作人员行贿罪、银行或者其他金融机构工作人员构成受贿罪或者非国家工作人员受贿罪[3]的，应以这两罪 因无法偿还债务而逃匿，致上述贷款未能偿还。法院经审理认为，被告人张某诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为构成贷款诈骗罪。被告人李某虽无非法占有银行 ...
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属于“数额特别巨大”。四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》 ，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序， ...
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，近年经济学界提出众多解决方案，包括发展小额贷款公司等。[25]有的学者提出，除了银行信贷、发行证券或债券，及非法集资的途径之外，仍有其他可行方案。 ）集资行为刑事管制的核心内容在于风险防范促进信息披露、培育市场信用 在传统诈骗犯罪中，由于被害人陷于错误认识而实施了交付行为，行为人得以非法占有他人财物 ...
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左右。目前，我国银行总体信用证业务量已经位列全球第二、三名。[1]受高额利益的驱动，国内外许多不法分子利用信用证运转的各个环节实施信用证诈骗行为。从当前的 解析》，中国检察出版社2009年版，第172页。 [20]陈辉：《信用证诈骗犯罪研究》，载《中国知识资源总库中国优秀硕士学位论文数据库》（2004 ...
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