信用证诈骗罪；偷税罪；非法采矿罪；单位行贿罪；合同诈骗罪等等。据统计，如果按照我国刑法罪名计算，我国公司、企业家、企业的高级管理人员至少存在超过120个刑事犯罪的法律 问题，如创维董事局前主席黄宏生。为了在香港成功上市，公司做了帐目处理，被香港联交所调查发现后，黄宏生补交了几千万元。但由于感到吃亏， ...
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[10]刘宪权，庄绪龙．恶意透支型信用卡诈骗罪若干问题研究兼评两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件问题的解释》之有关内容[J]．当代法学，2011，（ ，2010，（7）：192． [16]方鹏．论审查起诉阶段犯罪嫌疑人翻供的审查和处理[A]．张仲芳．刑事司法指南[M]．北京：法律出版社，2008． ...
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[10]刘宪权，庄绪龙．恶意透支型信用卡诈骗罪若干问题研究兼评两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件问题的解释》之有关内容[J]．当代法学，2011，（ ，2010，（7）：192． [16]方鹏．论审查起诉阶段犯罪嫌疑人翻供的审查和处理[A]．张仲芳．刑事司法指南[M]．北京：法律出版社，2008． ...
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不立案，可以通过立案监督程序解决这一问题。在职务侵占罪的场合，保险公司是刑事被害人；在诈骗罪的场合，保险公司不是被害人。我国刑事诉讼法规定，对公安机关 应当提供协助，否则可被处以罚款和拘留的处罚。 保险营销犯罪中保险公司的诉讼地位 应针对保险营销犯罪的不同类型做不同的处理。首先，在保险营销员伪造了包括 ...
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实施的，如单位共同盗窃行为，应如何处理存在不同的认识。但不论是主张无罪论或是认为应以盗窃罪追究有关直接责任人员的刑事责任，都不承认是单位犯罪，自然也 条件，应以其他的犯罪如合同诈骗罪论处。当单位和自然人共同实施这些犯罪时，如何定罪确定罪名，直接影响不同犯罪主体刑事责任的承担。然而，关于单位与自然人共同 ...
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和拐卖人口不可能是一种经营行为。如此对其的处理恰好与批复相反, 1998年4月18日前由于存在合法的多层次传销,所以欺诈传销是非法经营行为,而此后由于 是非法经营行为。《刑法修正案(七)》将其与合同诈骗罪置于同一法条是妥当的。但其法定最高刑低于诈骗罪和合同诈骗罪,有轻重失衡之嫌。在《刑法修正案(七)》 ...
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因此要毁灭此秩序。(P.21) 只要仔细体会雅科布斯的良苦用心，我们就会发现，关于市民刑法和敌人刑法的区分，对于使社会在恐怖威胁下仍然保留其秩序具有重要 中，既然保险合同已经超过2年，按照保险法行为人理应得到赔偿，但是，按照刑法保险诈骗罪所规定的构成要件，行为人又的确有欺诈行为。此时，对案件的处理，就 ...
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为外部行为时即可定罪处罚，在个罪认定上倾向性地作出犯罪化处理，在宏观上起着扩张刑事法网的作用，但是主观主义犯罪论也有可能不适当地限缩刑事法网，比如 结果的规定，比如，刑法分则在规定各种金融诈骗罪以及合同诈骗罪时，基本上都要求行为人骗取数额较大的财产，即要求发生被害人损失数额较大财产这一危害结果，而没有 ...
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能够按照预先设定条件,由计算机程序对(消费者下单等)订立的电子合同进行审核判断、自动响应,执行数据电文的发送、接受、交易订单处理等任务,并且可以自动、高效、精确 的刑事法律风险主要有组织、领导传销活动罪、诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪、逃汇罪、洗钱罪等[13]。以上违法犯罪行为都可 ...
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的案件。这样问题就产生了，首先，是否能构成诈骗罪并决定立案，诈骗罪的犯罪嫌疑人范围，都是不确定状况，其次，一旦报案，受害人担心公司或嫌疑人转移 弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的办法处理，人民法院可以受理法律依据：《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定：犯罪分子非法占有、 ...
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