为保障交易安全，期货交易所在交易中，除承担提供交易场所的职责外，还承担着担保履行的义务，《期货交易所管理办法》第六十六条规定：“会员 相对的，交易保证金（Margin）是会员向交易所、客户向经纪公司交纳的，用以保证其履约能力的资金。保证金按其用途又可分为初始保证金（InitialMargin）、追加 ...
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客户以超过其帐上资金的额度支用款项的行为，其实质上是发卡银行或公司向持卡人提供的一种消费信贷。根据刑法第196条第2款的规定，持卡人以非法只有 能在数十秒内迅速完成；由于我国信用卡业务开展时间不长，计算机联网、通讯、管理系统不够完备，存在一些传递上的“时间差”，如银行传递挂失信息到特约商户需要两三天 ...
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不利于洗钱的诸多因素。同时，一些犯罪分子会亲自或者安排他人开设典当行、租赁公司、电影娱乐城、餐饮俱乐部，甚至地下赌场等，将自己的犯罪收益清洗干净。特别是 、两个“办法”：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构 ...
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《担保法》第22条[33]和第24条之规定以及合同约定提出免责的抗辩。最高人民法院《关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知 。 [19]国务院有编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算的职权。 [20]国务院设立审计机关，对国务院各部门和地方各级政府的财政收支，对国家的财政金融 ...
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投资协议的方式来达成其政策目标，例如具有一定垄断性质的自来水公司、高速公路等基础设施BOT项目的设立。某项协议的顺利签订与实施，在许多情况下对国民经济 相应证据。例如，外国投资者可能会向中国政府官员在境外的直系亲属提供资金等方式实施贿赂行为。此时，由于涉及境外银行，提出相关证据存在较大困难。如果能够让 ...
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，仅为满足《格拉斯斯蒂格尔法》规定的设立 防火墙（Firewall），规避法律的银行持股公司逐渐成为美国银行业主要组织形式，几乎所有大银行都 安全性受到威胁，影响金融系统的安全和稳定。因此1993年国务院《关于金融体制改革决定》规定银行业与信托业、证券业、保险业分业经营，分业管理的原则，1995年《 ...
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的滞后性很突出，被动性十分明显，规则设立不系统、不配套，衔接不佳，明显表现出扑火式的立法状态。再加上社会管理制度、经济制度均不健全，实施和 死刑废除的时机已经成熟 (一)经济犯罪死刑废除不会引起高犯罪率 据统计，我国刑法共规定了68 个罪名可以适用死刑。其中，刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中 ...
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限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。 在实务中， 的办事机构的诉讼主体地位 境外公司在沪设立办事机构的，该机构已经合法办理了登记手续，并按照相关法律规定通过对外服务机构招用劳动者，劳动者就相关劳动 ...
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，实现金融市场安全、流动、效益等方面全面发挥了应有作用。2003年4月，国务院设立银监会，统一监管银行、金融资产管理公司、信托公司等金融机构， 需要自主保留其经常项目外汇收入。在外汇管理方面，我国有序拓宽外汇资金流出渠道，允许保险机构运用自有外汇或购汇进行境外投资，稳步扩大合格境内机构投资者（QDII ...
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人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。” “在实务中， 的办事机构的诉讼主体地位 境外公司在沪设立办事机构的，该机构已经合法办理了登记手续，并按照相关法律规定通过对外服务机构招用劳动者，劳动者就相关劳动 ...
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