动员和分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常巨大，且常伴随着严重的 心理，从而一定程度上符合胁迫方式抢劫，按抢劫罪处理。 3.2 对犯盗窃、诈骗、抢夺罪的转化型抢劫罪的理解 行为人的行为是否转化为抢劫罪，关键看盗窃、 ...
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犯罪后 ， 将此笔公款又挪用给其他单位使用。 八、内外勾结的金融诈骗与职务犯罪的界限问题 银行或者其他金融机构的工作人员 ， 与外部人员勾结 ，利用 的具体情况 ， 考察其行为是否符合扰乱市场秩序 的特征 ， 否则就不能定合同诈骗。例如 ， 行为人利用伪造的遗赠扶养协议向继承人骗取被继承人的遗产的就不 ...
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，透支过度和失控，也将产生负面作用。特别是不法分子利用信用卡的透支功能，诈骗银行资金，更具危害性，是阻碍信用卡透支功能正常发挥、扰乱信用卡市场的一大祸害。 。 四、认定利用信用卡恶意透支犯罪应注意的问题 （一）骗领信用卡透支诈骗与恶意透支犯罪。骗取信用卡，是指行为人在办理信用卡申领手续时，采取弄虚作假 ...
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有的受同乡、同学、同胞、同僚关系影响，有的受人利诱，见利忘义，有的曾是诈骗受害人，受损或破产后不惜孤注一掷，铤而走险，变本加厉地谋害他人，有的成为职业惯犯。 ，借刀杀人。 8、传真诈骗。即欺骗方通过电话，传真、信函、电子邮件等方式先行发出订货要约，然后恶意利用外地汇款的时间差，先通过银行向对方汇去少许 ...
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对行为人的上述行为如何定性,存在不同见解。观点一,认为构成牵连犯, 骗取信用证是手段,诈骗银行的贷款是目的,两者之间存在着牵连关系,因而应从一重罪从重处罚。由于信用证 错杂规定造成的,两罪均包括使用伪造、变造、作废的信用证或骗取信用证进行诈骗贷款的行为,形成了交叉的法规竞合,应适用重法优于轻法的原则。 ...
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密码都是真实的信息，付款人依据真实信息付款，对银行不存在欺骗的内容；对失主来说，也不存在被诈骗的情形。此时，对于行为人不宜以犯罪论处，如果 信用卡均属于涉及三方当事人的信用卡。 [④] 参见马小平、谭智华著：《金融诈骗犯罪通论》，重庆大学出版社1999年版，第211212页。 [⑤] 参见赵秉志主编： ...
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和分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常 巨大，且常伴随着严重的 心理，从而一定程度上符合胁迫方式抢劫，按抢劫罪处理。 3.2 对犯盗窃、诈骗、抢夺罪的转化型抢劫罪的理解 行为人的行为是否转化为抢劫罪，关键看盗窃、 ...
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和分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常 巨大，且常伴随着严重的 心理，从而一定程度上符合胁迫方式抢劫，按抢劫罪处理。 3.2 对犯盗窃、诈骗、抢夺罪的转化型抢劫罪的理解 行为人的行为是否转化为抢劫罪，关键看盗窃、 ...
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流通方式的不同可分为可转让信用证与不可转让信用证等。本文讨论的信用证是商业银行跟单信用证(Documentary Credits)。信用证虽然广泛使用于国际贸易，但目前国际上并没有 担保的争议，在当前的动议下，卖方被假定为故意的没有将买方的货物装上船。在这种情形下，在银行接受汇票和单据并被提示付款前， ...
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利用经济合同的形式，但由于刑法对金融诈骗罪进行了特别规定，故凡符合金融诈骗构成要件的， 就应以金融诈骗罪论处。{4}(P686) 同样主张合同诈骗罪与金融诈骗罪 行为如何定性，存在不同见解。观点一，认为构成牵连犯， 骗取信用证是手段，诈骗银行的贷款是目的，两者之间存在着牵连关系，因而应从一重罪从重处罚 ...
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