的账户上的资金被转走。待到案件转为刑事案件而由司法机关来处理账户时，该公司早已人去楼空，最后这类案件只能成为悬案。如果监管机关对违法行为不 人民银行、国家外汇管理局，甚至包括最高人民法院、税务总局、环保局等。它们对证券监管有部分权力，但并不承担直接的责任。 由于行政监管部门“政出多门”，法规和规章之间 ...
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行政公益诉讼案【关键词】行政公益诉讼诉前程序 学生个人信息保护 圆桌会议 校外培训机构监管【要旨】针对校外培训机构非法获取学生个人信息用于营销招生、侵害学生合法权益 批量、随机进行电话滋扰和欺诈的事实；通过调取快递公司快递收发记录、资金结算书证和李某银行账户流水资料，并委托出具会计专业分析报告，查清李 ...
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手段，如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。 合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以 报案或者投诉。 投资者选择交易场所开展交易，应当认真了解交易品种、交易规则、监管情况、风险大小，合理评估自身风险承受能力，审慎选择交易场所参与相关交易活动。 ...
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手段，如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。 合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以 报案或者投诉。 投资者选择交易场所开展交易，应当认真了解交易品种、交易规则、监管情况、风险大小，合理评估自身风险承受能力，审慎选择交易场所参与相关交易活动。 ...
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重新登陆，可再登陆时页面提示“账户被冻结”。剩余的资金也不能出金到账，此时才发现自己遭受期货骗局了！”国内很多不法商人通过注册国外的公司，经过一番包装之后成立一个外汇交易商。这类外汇交易商很多情况下是没有正规监管资质，有些连交易平台都是盗版的。这类平台一般都是做庄模式，意思就是将你 ...
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、人间一年”，甚至是“区块链一天，互联网十年”。各种冠以“区块链”字样的公司如雨后春笋般冒出，呈现出越来越令人恐惧的“非理性繁荣”状态，亟需拨乱反正、正本清源。在 得到了恐怖分子、毒品贩子、网络黑客、金融骗子等的青睐，常常被用于逃避监管的资金或资产转移。其六，过于追求去中心化、充分的民主自由，实际上就 ...
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，可以同时募集配套资金。 第五十九条 非上市公众公司发行优先股的方案涉及重大资产重组的，应当符合中国证监会有关重大资产重组的规定。 第八章 监管措施和法律 ； （六）除发行人董事、高级管理人员及其配偶以外的，名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户的资产总额不低于人民币五百万元的个人投资者； （七）经 ...
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，可以同时募集配套资金。第五十九条 非上市公众公司发行优先股的方案涉及重大资产重组的，应当符合中国证监会有关重大资产重组的规定。第八章 监管措施和法律责任 ；（六）除发行人董事、高级管理人员及其配偶以外的，名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户的资产总额不低于人民币五百万元的个人投资者；（七）经中国 ...
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年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。证券交易所、证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、 以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三 ...
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年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。证券交易所、证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、 以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三 ...
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