的差额计算。 4.国家工作人员收受财物后，因与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还的，不影响认定受贿罪。 相关法条： 《中华人民共和国刑法》第三百八十 美国出差期间安排其驾驶员退给陈某80万元。案发后，潘玉梅、陈宁所得赃款及赃款收益均被依法追缴。 2004年2月至10月，被告人潘玉梅、陈宁分别 ...
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的罪名体系,通过《刑法》的四个条文将洗钱行为犯罪化:第191条的洗钱罪;第312条的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪;第349 条的窝藏、转移、隐瞒毒品 的缺陷。实际上,尽管洗钱的行为方式多种多样,其本质和最终目的还在于为非法资金和收益披上合法的外衣,实现脏钱的安全循环使用,以取得更大的经济利益。这 ...
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的不同。 (七)网络洗钱风险 我国《刑法》的洗钱罪规定了行为人明知自己是在为犯罪违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过投资等手段使其合法化的 、安全、快捷的通道。此外，也不排除P2P网贷平台为非法分子的违法犯罪所得及其收益提供资金账户的可能。 为了防范网络洗钱风险，应加强P2P网络借贷交易的 ...
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当给客户的合法权益造成客观和实际侵害时，才能根据归责原则，按照刑法的罪刑条文，对之给予刑事处罚。 【关键词】第三方支付 互联网金融 公民个人信息 沉淀资金 ）、消费者和经营者合意实施相关违法犯罪（如买卖国家机关公文、证件，贩卖毒品、淫秽物品等，洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益等）。除了黑客攻击行为属于 ...
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、不拔高，也不降格，加强法律监督，强化程序意识和证据意识，确保罚当其罪。 《法制日报》记者：律师是办理扫黑除恶案件的重要参与者。请问司法部是如何指导 他人名下的财产，按照法律规定把线索查清楚；六是包括犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产；七是包括其他与黑恶势力组织及其 ...
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赃物犯罪，要求行为人明知是犯罪所得及其产生的收益，所以，在行为人明知是15岁少年盗窃来的财物而窝藏、转移、收购、销售、掩饰或者隐瞒的场合，由于15 犯罪，仅仅是因为有人认为上述行为在刑法中没有被明文规定出来，处罚上述行为，会违反罪刑法定原则的要求。上述行为是否真的没有被刑法所明文规定，本文暂且不论，但 ...
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的成立。 行为人虽然实施了窝藏、包庇贩子，但是现有证据不足以证明行为人明知犯罪人实施了犯罪行为，不能以窝藏、包庇罪追究行为人的刑事责任。 五、成立窝藏、包庇罪的前提 有实施了洗钱行为，实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为、实施帮助毁灭证据行为、实施伪证行为，择一重罪定罪处罚，不实行数罪并罚。 七、共犯 ...
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黑社会性质组织的目的主要是谋求经济利益，它谋求经济利益的方式主要是通过违犯罪活动，包括提供法律禁止的商品或者服务，或者在经营合法产业活动中存在违法 合法外衣，寻求社会认可的途径主要有： 1.通过洗钱使犯罪收益合法化 洗钱是一种掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的方式，目的在于逃避法律打击。洗钱使得合法资金与 ...
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，而是交由司法机关根据实际情况作出相应司法解释并适时调整。同时，考虑到打击偷税犯罪的主要目的是为了维护税收征管秩序，保证国家税收收入，修正案（七）增加规定，对 也将被追罪 【修正内容】修正前的刑法第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处 ...
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（tassativita)与确定性（determinatezza）是分开的：前者的作用在于从刑法规范的内部限制犯罪构成的结构，并藉此约束立法者表述刑法规范的形式；后者则是从 。(4)《刑法》第191条洗钱罪，列举了四种洗钱行为，其后又规定：（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。(5 ...
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