银行信用证 -法学论文搜索

FOB价格条件下的货运代理人应否承担货物灭失的赔偿责任

洋船务凭伟航船务公司提单提取。2000年5月16日，环亚货运收取泛洋船务通过银行转账所支付的一程运费。之后，华东公司曾用泛洋船务提单向银行议付，的认可。可见，华东公司收款未成、货物失控，是其接受FOB合同、带有“软条款”的信用证及承运人的提单所造成的风险结果，与环亚货运的代理行为并无必然的因果关系。 ...

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中华人民共和国商业银行法

)提供信用证服务及担保；(十二)代理收付款项及代理保险业务；(十三)提供保管箱服务；(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经营范围由商业银行十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的， ...

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《票据法》文本立法技术上的缺陷与完善

广泛程度远超许多人的想象,除了作为商人间的纸币依然活跃,在国际、国内的信用证交易,以及方兴未艾的保理业务中都能见到它的身影,尤其是近年来电子票据 1 也有汇兑款项、完成结算的需要。更何况自然人利用自己的信用签发汇票,可以避免通过银行汇兑、结算而产生的成本。历史上,汇票和本票起初只是在商人之间使用,随着 ...

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厂商银业务中骗取行为的刑法认定

6月7日，汤某指使他人伪造了20092011年度的虚假财务报表和审计报告，向中信银行上海分行申请授信，并获得4000万元的额度（其中30％即1200万元为保证金实际可用透支、拆借、回购等授信；表外授信则包括贷款承诺、票据承兑、保证、信用证等授信。由此可知，贷款授信属于表内授信，票据承兑授信属于表外授 ...

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论非法吸收公众存款罪

）的说明》指出目前，金融领域的犯罪活动比较突出，伪造货币和伪造票据、信用证、信用卡等金融诈骗犯罪明显增加，诈骗数额越来越大，危害十分严重。为了维护目的是什么呢？我国《商业银行法》（1995年）第11条规定设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何 ...

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论非法吸收公众存款罪

）的说明》指出目前，金融领域的犯罪活动比较突出，伪造货币和伪造票据、信用证、信用卡等金融诈骗犯罪明显增加，诈骗数额越来越大，危害十分严重。为了维护目的是什么呢？我国《商业银行法》（1995年）第11条规定设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何 ...

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论信用卡诈骗的主要表现及其防范

共和国刑法有关信用卡规定的解释》，该解释指出:刑法规定的信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部刘建.信用卡诈骗罪问题研究.上海：上海社会科学院硕士论文，2008。 5、侯放.信用证信用卡犯罪问题研究.北京：法律出版社，2005。 6、李邦友、高艳东 ...

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外资金融机构管理需遵循52条法规

四）买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；（五）提供信用证服务及担保；（六）办理国内外结算；（七）买卖、代理买卖外汇；（条外资金融机构的存款、贷款利率及各种手续费率，由外资金融机构按照中国人民银行的有关规定确定。第二十三条外资金融机构经营存款业务，应当向所在地区的中国 ...

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骗取贷款罪司法认定中的三个问题

》的规定，骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为，构成骗取贷款罪应没有异议。其次，行为人采取欺骗手段获取贷款后，虽然没有给银行或者金融机构造成损失，但案发时已经形成贷款风险，危及贷款安全，此种情况下 ...

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陈有西：民间金融风险成因及其出路南周君越温州经济论坛上的演讲

到其他渠道救济国务院一声令下，能够让全国经济心绞痛计划经济与市场契约自由，经济自主民间银行文物，使中国经济再无调节阀政府压通胀，能够让民企没有任何透气房地产，建筑业宏观调控影响的风险，投放方向银行担保物的风险，房地产抵押，按揭信托委贷风险银行职员自利的风险信用证风险骗贷风险破产风险放开民间金融对 ...

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