有的受同乡、同学、同胞、同僚关系影响，有的受人利诱，见利忘义，有的曾是诈骗受害人，受损或破产后不惜孤注一掷，铤而走险，变本加厉地谋害他人，有的成为职业惯犯。 ，借刀杀人。 8、传真诈骗。即欺骗方通过电话，传真、信函、电子邮件等方式先行发出订货要约，然后恶意利用外地汇款的时间差，先通过银行向对方汇去少许 ...
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，最终是为了实现其非法占有信用卡所有人财产的犯罪目的。客观上盗窃行为和信用卡诈骗行为最终侵害的均是信用卡所有人的财产权益而非银行或其他金融机构的财产权益 盗窃行为的对象仅仅特指伪造的信用卡的前提下，如果没有后续的信用卡诈骗行为，并不会造成银行或其他金融机构的损失，因此该盗窃行为并不能独立地构成盗窃罪。 ...
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条所规定的贷款诈骗罪的犯罪主体是自然人而不是单位，因此，如果单位实施了诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为，则对该行为应以合同诈骗罪论处。[6]第二 一种合理，是否合理呢？我们再来作一下分析。第一种观点认为单位有贷款诈骗行为的，构成“贷款诈骗罪”与“合同诈骗罪”的法条竞合，事实上这种论点是否可以成立呢 ...
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如果客户并未同意，或者根本不知情，行为人利用职务便利将客户资金（此时实际已成为银行或者其他金融机构的资金）用于非法拆借、发放贷款的同样行为则属于挪用公款的 公款构成犯罪后，将此笔公款又挪用给其他单位使用。八、内外勾结的金融诈骗与职务犯罪的界限问题银行或者其他金融机构的工作人员，与外部人员勾结，利用银行 ...
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分享 2022-09-18 11:19 发表于上海 近年来，网络犯罪层出不穷且愈演愈烈，其中电信网络诈骗、网络赌博、非法集资等犯罪活动尤为突出，呈现出明显的有组织化、层级 网络操作，并且支付300元的不合理费用，殷彩莲应当认识到提供网上银行账号可能用于信息网络犯罪。刘松平、王化勃应当知道将自己身份证、 ...
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捡拾他人的信用卡并使用等等。但是在当今社会里，信用卡诈骗的手段日趋呈现出多元化的形态，主要包括以下几点： （一）冒充银行骗取信息，犯罪嫌疑人冒充 更加猖獗变得肆无忌惮，信用卡犯罪频发。 面对快速发展的社会，面对层出不穷的信用卡诈骗犯罪手法，我们需要重新审视有关刑法规定与行业规定。 （一）加强监管 第一 ...
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深入进行，社会主义市场经济的建立和完善、银行业、证券保险业将发挥越来越重要的作用，各级 银行机构已由原来的钱库职能，逐步转化为调节社会主义市场经济的杠杆。为了适应社会主义 数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。第194条，金融票据 ...
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返还资金的；(八)其他可以认定非法占有目的的情形。”从上述列举的情形看，认定诈骗案件被告人具有非法占有目的，不仅要求证明被告人有非法占有他人财物的行为，还要证明 案例。刑法第一百九十三条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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充值、提取的银行流水等材料所作的审计结论，甘宇兵上诉对此提出质疑没有依据。（4）虽然上诉人甘宇兵有自首情节，但其集资诈骗数额特别巨大， 应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的， ...
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日依法冻结上述银行账户（账户余额人民币47326.15元）。原审法院认为：被告人缪忠应伙同被告人王永光，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资， 7300元，上述款项均暂存于如皋市公安局。如皋市公安局依法对优易公司工商银行账户（11×××51）冻结。如皋市人民检察院于2014年2月8日对上述账户依法 ...
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