的法律困境和风险困境提出了若干法律解决方案和建议。 关键词：小额信贷；法律规则；法律监管 第一章绪论 1.1研究的背景和意义 1.1.1研究的背景 在 。为了促进农村小额信贷的健康发展,我们应该对其发展现状进行深入的分析。中国人民银行对1999年至2005年七年来民间地区农村小额信贷的发展情况进行了 ...
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我国现行刑法已将洗钱行为明确为刑事犯罪，并规定了相应的刑事处罚，国务院及中国人民银行也发布了一些行政法规和规章，对预防和限制洗钱活动起到了一定的作用 ，由于黑社会性质犯罪具有反侦查能力强、社会危害性严重等特性，因而反黑刑事诉讼规则的阙如，无疑不利于反黑工作的顺利、深入进行。[18] 三、我国黑社会性质 ...
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。而该法第10条（b）款及证券交易委员会（简称SEC）据此制定的规则10b-5，成为规制内幕交易的主要法律依据。迄今为止，各国证券法几乎无一例外地 行为也更加复杂老练。目前我国享有证券市场监管权的机构有国务院证券委、中国证监会、中国人民银行和国务院一些部委，此外地方党政机关也有一定监管权，如此多头分散 ...
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，打击金融违法犯罪活动，中国银行保险监督管理委员会会同公安部、国家市场监督管理总局、中国人民银行，联合印发了《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》（ 人，开展有组织的民间借贷。 5.问：《通知》要求如何开展规范民间借贷工作？ 答：一是各银行业金融机构以及经有权部门批设的小额贷款公司等 ...
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实现刑法保护和保障机能具有重要意义。 （一）刑法目的的立法价值 我国刑事立法工作在1997年全面修订刑法典后，事实上一直都没有停止过，陆续出台的刑法修正案在 应当以非法经营罪定罪处罚。显然，刑法规定的构成要件要素针对的是未经中国人民银行批准的单位和个人实施的非法经营支付结算业务，而不是相关交易的虚假性 ...
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重于惩治和打击。例如，根据2013年九部委处置非法集资部际联席会议精神，中国人民银行将三种P2P网络借贷行为认定为集资诈骗的违法犯罪，此举在惩治违法犯罪 的刑法规制 第三方支付机构在设立第三方支付平台时，必须遵守国家关于金融行业准入的规则，在符合准入的条件下申请设立第三方支付平台，在获得许可成立后，应 ...
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信息共享问题就要大打折扣。从有关消息来看，目前最高人民法院已经就信息共享问题启动与中国人民银行的共建工作，但也只是力争在2007年年底前将被执行人信息纳入 ，面积广，各地风俗人情不一样；也尽管大部分人都不否认司法实践中所谓“潜规则”有着巨大的影响力，但我们很少看到立法机关进行严肃认真的大规模的调查运动 ...
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环节骗取银行承兑汇票，虽无非法占有目的，但符合骗取票据承兑罪的犯罪构成。如果银行工作人员参与骗取，构成骗取票据承兑罪与违法票据承兑罪的共犯，对行为人与 运行处于可能无法收回的巨大风险中，有必要规定为犯罪。⑷针对这一实际情况，中国人民银行、银监会等部门建议对刑法进行修改，提出只要以欺骗手段取得贷款、银行 ...
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其他致使国家利益遭受重大损失的情形。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的。 。情节严重：1、非法成立多家金融机构的；2、采取恶劣手段如伪造中国人民银行批准文件或国务院批准文件或编造谎言、欺骗群众的；3、不顾主管机关的制止 ...
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规范的监管态度更为合适。”王鑫说。 法律明确授权监管才能有效 据了解,自中国影子银行问题浮出水面以来,目前颁布的最高规格的相关监管规定是去年12月10日 金融控股公司的监管规则,和交叉性金融业务的标准规范工作。但这些在更高层级的法律中并没有得到落实和体现,应当在人民银行法中明确人民银行作为监管协调机构 ...
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