专家意见， 以擅自设立金融机构罪逮捕涂汉江， 但由于理论界和实物界对该案是否构成犯罪具有较大争议， 武汉市公安局请示公安部并由公安部函询中国人民银行办公厅。最终 》第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务行为， 所以该法指称的其他非法金融业务行为应当是与上述行为相提并论 ...
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非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。同时，在第二十二条中规定：设立非法金融机构或者从事非法金融业务 不仅严重扰乱金融市场秩序，制约实体经济发展，使企业或个人陷入债务深渊，而且还诱发大量非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，并为黑恶势力滋生蔓延提供土壤。因此， ...
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专家意见， 以擅自设立金融机构罪逮捕涂汉江， 但由于理论界和实物界对该案是否构成犯罪具有较大争议， 武汉市公安局请示公安部并由公安部函询中国人民银行办公厅。最终 》第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务行为， 所以该法指称的其他非法金融业务行为应当是与上述行为相提并论 ...
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专家意见， 以擅自设立金融机构罪逮捕涂汉江， 但由于理论界和实物界对该案是否构成犯罪具有较大争议， 武汉市公安局请示公安部并由公安部函询中国人民银行办公厅。最终 》第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务行为， 所以该法指称的其他非法金融业务行为应当是与上述行为相提并论 ...
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、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。第五条规定，未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。 约束力。第一百二十七条还规定对利用合同危害国家利益、社会公共利益的违法行为，......构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据我国法律规定，借贷挪用是一种 ...
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在挪用后归还，而不是永久性占有或侵吞。挪用目的一般来说在于非法获取使用权，至于是否获得利益，不影响犯罪成立。 二、担保行为中的挪用公款问题 在现实生活中 资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。第五条规定，未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。 ...
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资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”。第五条规定，“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动” 约束力。第一百二十七条还规定“对利用合同危害国家利益、社会公共利益的违法行为，……构成犯罪的，依法追究刑事责任”。根据我国法律规定，“借贷”挪用是一 ...
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）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖的相关内容，非法发放贷款行为属于非法金融业务活动。而非法金融业务活动属于《 的，就构成犯罪。二要合理确定其他情形严重的标准，如是否属于经常性地向不特定的单位或个人出借资金，出借款项的笔数、累计金额大小，持续时间长短、 ...
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被泸州中院终审以非法经营罪判处有期徒刑七年半，并处没收财产500万元，追缴违法所得300余万元。 (3)王某注册成立了一家投资担保公司，按照4%20%不等 发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动，会被认定为非法金融机构。 相关案例： (1)东山县陈 ...
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对行为是否构成犯罪具有决定意义。非法经营罪兜底条款中的“情节严重”，可以依据体系解释的原则，从非法经营的数额、非法经营的时间、次数、规模、违法所得 项追诉的已有七种“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，即(1)非法经营外汇的行为;(2)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的行为;(3)擅自经营 ...
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