，欧米伽手表、伯爵手表，电脑，路虎、奔驰轿车及房产3套，保险近两百万元款物均依法予以没收，上缴国库。 法院经审理查明，2012年元月份，被告通过中介公司在香港注册了香港帝盟国际（环球）集团有限公司，简称帝盟国际，并注册网址为www.dmg123.com，网站名称是帝盟国际，并于2012年2月8日开业 ...
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二分部经理的身份从事犯罪行为，保险公司轻信的也非其经理身份，而是冒用的保险户特别授权代理人和个人保险代理人双重身份。其次，被告人赵某某犯罪时是独立的中介代理人，与保险公司不具有隶属关系：第一、根据《民法通则》第63条及《保险法》第124条的规定，保险代理本质上是民事委托代理关系，保险人和保险代理人 ...
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一直存在一个基本的刑事政策导向。如从2004年最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》所表达的政策倾向性意见来看，非法集资犯罪 是指在依法打击非法集资案件的同时，要加强犯罪预防工作、加强对各类中介机构的日常监管等工作，综合治理以遏制非法集资案件持续高发的趋势。 将上述 ...
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平台运营商会将成交服务费退还投资人，但对其经济损失不负赔偿责任。[8]由此可见，中介机构说并不认为网络借贷平台是金融机构，它只是为出借人和借款人提供信息， 出借人款项。（2）P2P网络借贷平台的运营商自身掌控资金运作进行集资诈骗，即一些不法之徒任意建立P2P网络借贷平台，向不特定公众发出邀请，进行资金 ...
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单”违约行为。 法院经审理查明：2008年下半年，原产权人李某某到多家房屋中介公司挂牌销售涉案房屋。2008年10月22日，上海某房地产经纪有限公司带陶 交付财物的，就应当认定为盗窃；如果行为人获取财物时起决定性作用的手段是诈骗，被害人基于错误认识而“自愿”交付财物，盗窃行为只是辅助手段的，就应当认定 ...
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前提，在签订合同时一起订立，并由加工承揽方提前支付。 2．利用中介合同进行诈骗。中介活动是一种法人或者公民个人的居间活动。中介人与他人订立的以 、专利申请权转让合同、专利实施许可合同和专有技术的实施许可合同。一些经济合同诈骗犯罪分子利用一些企业、甚至地方政府急于发展的心理，虚构所谓专利技术、专有技术， ...
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主要在于难以避免的器官移植风险，在我国目前医用器官紧缺的情况下，如果没有中介行为，事实上必然增加病患的死亡人数。因此，对于这种非组织性质的器官 普通诈骗罪定罪处罚？有学者主张，特殊诈骗罪首先符合诈骗罪的构成要件，因此，特殊诈骗行为在不成立特殊诈骗罪，但达到诈骗罪定罪标准时，应以诈骗罪定罪处罚。⒇笔者 ...
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借贷中介平台旗号的假p2p网络借贷中介服务平台。（2）客观行为违法，并采用虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段。具体表现在：一是上诉人缪忠应借助优 就不具备从事经营性互联网借贷信息服务或者融资的资质。该公司作为从事经营性互联网信息服务中介的经营主体，并未依法获得电信主管部门的经营许可；作为从事融资的经营主体， ...
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证明文件并不必然明知投保人、被保险人、受益人或其他人员意欲进行保险诈骗活动而为其出具证明文件,因此,存在中介组织人员对于出具虚假证明文件骗取保险金具有过失的情形。我国 的规定,但由于身份对于定罪的特殊影响以及从不同维度都可将该共同保险诈骗的定性界分为有身份者与无身份者的定性问题,因此,笔者将从有身份者 ...
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一定程度上揭示出立法者的意图，即上述人员由于主体地位、作用特殊，因此在保险诈骗犯罪中能发挥独特的作用，故对他们故意提供虚假的证明文件的行为应当严厉惩处。 笔者认为上述阐述非常有道理，但是尚未深入展开。在保险行业中，中介机构具有极其重要的地位，尤其在保险事故发生后，鉴定人、证明人和财产评估人的 ...
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