信贷业务品种，通知客户填写统一制式的申请书，同时提供相关资料。 第十条申请办理大额贷款需提供以下基本资料原件或复印件。 （一）法人客户申请办理信贷业务需 或有效居留的身份证明是否真实、有效，法人营业执照是否按规定办理年检手续；查询法人营业执照是否被吊销、注销、声明作废，内容是否发生变更等。 2．查验 ...
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尽职调查内容真实、准确。 1. 尽职调查的方法 律师可以采取面谈、书面审查、实地调查、查询和函证、复核等方法进行尽职调查。实践中，常用的律师尽职调查方式主要 清单应至少包括以下几大项内容：公司基本情况及其历史沿革，公司全体股东的主体资格，企业近3年的财务会计资料，企业资产，关联关系，重大合同或债权债务 ...
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制度的操作环境取决于公司严格依法运行。目前国内大多数企业法律意识不强，遑论履行一种建立股东名册、接受股权查询等义务。即使建立起股东名册，也缺乏 登记、备案等事项。⑦ #p#副标题#e#来源： 作者： 四、未上市股份公司股权登记托管基本思路作为一种创新，我们接下来集中研究未上市股份公司托管问题。（一） ...
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账户状况（已被其他法院冻结）进行核对的情况下，便向法院出具了查询、冻结回执，造成该企业账户被重复冻结。上述几起案件，除个别确实是由于我国目前法律 机构应当明确协助有权机关查询、冻结、扣划的具体流程和操作要求。笔者认为，金融机构至少应当明确接待处理程序、具体经办程序、资料归档程序等基本程序。比如接待处理 ...
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业务的单位到中国人民银行外资科查询外币开户情况。 第二招，到工商局查询企业基本情况，其中有企业银行开户情况，外资企业和私人企业有审计报告，可从审计报告中 到位。 很多执行难的案子是因为被执行人财产被转移，如果在诉前就注意收集财产状况资料，并及时采取保全措施，这样的执行难，还是有机会避免的。 当然，这 ...
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的必然要求，对于保护不动产权利人合法财产权、提高政府治理效率和水平，尤其是方便企业、方便群众，具有重要意义。根据物权法第十条规定，不动产实行统一登记，并授权 、税务、工商、金融、审计、统计等部门加强不动产登记有关信息互通共享。 关于登记资料查询，条例主要规定：一是查询主体，按照物权法的有关规定，把登记 ...
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档案中掌握的基本资料，到债务企业所属的工商局就可以调查到工商的登记情况，目前，大多数的工商局已经将登记信息公开，我们可以很容易地查询到企业工商登记信息， 的无律师资格和司法强制力支持的项目经理提供了方便。对于工商档案，我们应着重查询以下信息：（1） 主从债务人的主体资格是否存在。这就要看债务人（本文仅 ...
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与证据。自然人、企业的资料录入是一项基础性工作，它的真实与否将直接影响今后的公证质量，必须详细、慎重，马虎不得。这方面工作与CA认证机构基本相同。4、 公证书除通过网络平台送达当事人外，还应保存于网络平台，允许当事人凭电子签名自由查询。并备份防止意外。七、电子合同。电子商务公证的法律效力1、电子合同的 ...
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家单位明确表示拒绝接收乙肝病毒携带者；两家表示比较麻烦但可以考虑；只有一家企业表示可以接收乙肝病毒携带者。而且因为是乙肝病毒携带者而被学校拒之门外的情况 个人的照片和健康状况，包括HBsAg是否是阳性。该系统没有设置任何的识别标志，任何人都无需进行基本资料的验证就可以随意查询，随便输入一个人的姓名进行 ...
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直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。 第三条【基本经济制度与社会主义市场经济原则】国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济 外，以不动产登记簿为准。 第十八条【不动产登记资料查询、复制】权利人、利害关系人可以申请查询、复制登记资料，登记机构应当提供。 第十九条【不动产 ...
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