明确承诺返本付息融资方式的严重社会危害性。 首先，承诺保本付息的融资方式会对社会公众的财产安全造成危险，严重影响我国的金融管理秩序和信用制度。企业或者个人通过保本 杰：《揭秘奶牛银行：非法吸收公众存款的陷阱》，《新京报》2008年12月31日；朱燕《奶牛银行涉嫌非法吸收2.9亿公众存款受审》，《新京报 ...
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见附件），通报了该局对私募基金管理人深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案的侦查近况。通报载明，2020年2月7日深圳市人民检察院对犯罪 、挪用基金财产或者以其他方式损害基金持有人的利益，不得以私募基金为名从事非法金融活动；已经存在违法违规行为的，应当立即停止并及时整改到位，否则将依法 ...
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对非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的 ...
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初字第147号】，这是 P2P 网贷平台非法集资的第一案，该案中对于被告人行为是涉嫌非法吸收公众存款罪还是属于民间融资行为，就存在争议。 （2 疑问就能得以解决，在借贷合同中设有担保人的情形下，并不因为一部分当事人的非法集资犯罪就使得整个合同无效，出借人起诉请求担保人承担民事责任的，人民法院应予受理。 ...
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中华人民共和国刑法》《刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，（以下简称《意见》）和最高 相结合，根据具体情况可以对部分案件分案处理。主犯涉嫌集资诈骗，同案其他人员涉嫌非法吸收公众存款案件，主犯可以按照级别管辖的规定由省辖市级人民检察院 ...
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的行为，不能认定为“自动投案”，但可在量刑时酌情考虑。犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，到案后如实供述自己的犯罪事实，被司法机关最终认定 的法院统一处置涉案财物。对于涉案总公司、母公司不在本市，涉案分公司、子公司的非法集资犯罪案件由本市法院审理的，应加强与审理涉案总公司、母公司的法院沟通协调 ...
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的行为，不能认定为“自动投案”，但可在量刑时酌情考虑。 犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，到案后如实供述自己的犯罪事实，被司法机关最终 的法院统一处置涉案财物。 对于涉案总公司、母公司不在本市，涉案分公司、子公司的非法集资犯罪案件由本市法院审理的，应加强与审理涉案总公司、母公司的法院沟通协调 ...
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必要性审查等程序，实现定罪、量刑辩护的效果。例如，我们在为马某某涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案辩护中，就通过启动羁押必要性审查程序、争取退回补充侦查等工作 做出（2017）豫05刑终318号刑事裁定，裁定驳回上诉，维持原判。 在非法集资犯罪案件中，对于单位犯罪的认定条件是非常明确和苛刻的，要求单位财务与 ...
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机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》和2010年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称2010年《解释》)的基础 的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。主要考虑是:非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，应当由公安机关、检察院、法院根据刑法 ...
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、上海中晋一期股权投资基金有限公司等＂中晋系＂相关联的公司，"涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪"。 实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在 4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。四、 ...
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