。连续诈骗行为触犯不同的诈骗犯罪时,原则上应实行数罪并罚。对于金融机构工作人员与他人内外勾结、通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的行为,应当以 刑法》条文仅明确集资诈骗罪和贷款诈骗罪要以非法占有为目的,对于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等六个罪名均未有 ...
//www.110.com/ziliao/article-223615.html -了解详情
。连续诈骗行为触犯不同的诈骗犯罪时,原则上应实行数罪并罚。对于金融机构工作人员与他人内外勾结、通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的行为,应当以 刑法》条文仅明确集资诈骗罪和贷款诈骗罪要以非法占有为目的,对于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等六个罪名均未有 ...
//www.110.com/ziliao/article-223417.html -了解详情
规定，恰恰相反，该项条文设计，倒更多地或者说主要是针对有关金融机构及其金融机构工作人员、公然违反央行的存款利率及其他相关规定、非法吸收公众存款、情节 规定，刑法上不问行为人“设立”后有无真的“开业”、“营业”及其他后果，而是该非法机构一俟成立，行为人即便成立本罪既遂。由此可见，按照本罪的构成要件规定， ...
//www.110.com/ziliao/article-6647.html -了解详情
相关司法解释、司法意见对金融犯罪的描述中，部分犯罪构成的主体为金融机构工作人员，或侵害对象限定为金融机构。在金融垄断时期，由于资金融通媒介 平台虚构借款人实施上述行为的，以借款人身份参照上述意见进行处罚。 3.关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会公众转让 ...
//www.110.com/ziliao/article-656371.html -了解详情
相关司法解释、司法意见对金融犯罪的描述中，部分犯罪构成的主体为金融机构工作人员，或侵害对象限定为金融机构。在金融垄断时期，由于资金融通媒介 平台虚构借款人实施上述行为的，以借款人身份参照上述意见进行处罚。 3.关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会公众转让 ...
//www.110.com/ziliao/article-651308.html -了解详情
侵占罪定性。只有因其帮助行为在造成了除自已所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本 。根据本法第200条规定，单位犯本罪的，判处罚金；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员、处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处 ...
//www.110.com/ziliao/article-649873.html -了解详情
相关司法解释、司法意见对金融犯罪的描述中，部分犯罪构成的主体为金融机构工作人员，或侵害对象限定为金融机构。在金融垄断时期，由于资金融通媒介 平台虚构借款人实施上述行为的，以借款人身份参照上述意见进行处罚。 3.关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会公众转让 ...
//www.110.com/ziliao/article-649729.html -了解详情
全面地梳理和比对，查摆问题，并提出了司法应对措施。 一、金融借款合同纠纷案件特点分析 第一，“集中性”问题凸显。东港法院2011、2012、2013 借款人未按合同约定使用贷款，虚构借款用途、擅自改变借款用途，甚至套取贷款谋取利益；金融机构工作人员对不符合贷款条件的发放“关系贷”“人情贷”“好处贷”； ...
//www.110.com/ziliao/article-560538.html -了解详情
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，我国金融业有很大发展，金融市场应运而生，并空前活跃，对我国整个经济建设起到了巨大的推动作用。然而 内外勾结现象比较突出以外，还呈现其他特点。大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务 ...
//www.110.com/ziliao/article-250883.html -了解详情
定性。只有因其帮助行为在造成了除自已所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以 。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-226884.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务