本身并无明示性的规定，只有2010年最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《追诉标准（二）》）以立案 冲突。如果在发布研究报告并提出与特定证券及其发行人有关的利空信息或者做空投资建议之前或者同时，金融机构或者市场人士实施了融券卖空该证券及其衍生品的行为， ...
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.2%和482.3%。 [2]2008年1月至11月，全国公安机关共受理非法集资案件1590起，立案侦查1416起，涉案金额100亿元以上。[3]2009年，检、 融通资金的必需途径。在中国现有的金融制度安排下，以及出于金融机构的自利本性和对风险的控制，民营中小企业由于信息的不对称和可能的道德风险难以 ...
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而产生的法律关系。诸如一国的汇率制度和外汇管制、国家对跨国银行和证券公司等金融机构的监管、国家间在双边或多边金融条约下相互承担的职责和义务、各国 之间信息不对称的状况；加强对经营货币的非吸收存款类金融机构的监管，防范风险蔓延；强化信息披露，确保披露的充分性；积极探索消费者信贷权益保护法制建设，尽快制定 ...
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我院立足于审判实践，对涉及银行个人信用评估问题的民事侵权案件进行调查分析，并提出了进一步完善银行个人信用制度的法律建议。 一、银行个人信用问题据以研究的典型 信用档案，主要记录了在录企业和个人在金融领域的信贷信息，以及在环保等方面遵纪守法的信息。目前，银行业金融机构已经将查询企业和个人征信系统作为审办 ...
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我院立足于审判实践，对涉及银行个人信用评估问题的民事侵权案件进行调查分析，并提出了进一步完善银行个人信用制度的法律建议。 一、银行个人信用问题据以研究的典型 信用档案，主要记录了在录企业和个人在金融领域的信贷信息，以及在环保等方面遵纪守法的信息。目前，银行业金融机构已经将查询企业和个人征信系统作为审办 ...
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进行了大规模的金融机构调整的立法和修正。由金融自由化、规模化、全球化而引发的金融企业之间的购并、相互持股，对1933年《银行法》所确立的金融分业制度的规避 ，它是通过不同的子公司去做。美国的金融机构之间设了防火墙，每个公司之间应该有这样一个防火墙，通过防火墙来实现公司信息、人员、财务的独立，不能串起来 ...
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我院立足于审判实践，对涉及银行个人信用评估问题的民事侵权案件进行调查分析，并提出了进一步完善银行个人信用制度的法律建议。 一、银行个人信用问题据以研究的典型 信用档案，主要记录了在录企业和个人在金融领域的信贷信息，以及在环保等方面遵纪守法的信息。目前，银行业金融机构已经将查询企业和个人征信系统作为审办 ...
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]网上诈骗也包括利用网络来实施相对传统方式的诈骗行为。例如犯罪分子利用虚拟钱包制度的漏洞及其解码技术的高超，以其事实上空白（或几近空白、或不足以支付 》、《中国互联网络域名注册暂行管理办法》、《金融机构计算机信息系统安全保护暂行规定》、国家保密局关于《计算机信息系统国际联网保密管理规定》、省地方政府的 ...
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增强个人信息保护、加强防骗宣传、完善通讯运营商和金融机构反诈骗制度等6项治理路径，以期完善对电信诈骗案件的治理思路。 关键词：电信诈骗; 个人信息保护; 侦查; Abstract：The crime of telecommunication fraud has always been one of ...
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增强个人信息保护、加强防骗宣传、完善通讯运营商和金融机构反诈骗制度等6项治理路径，以期完善对电信诈骗案件的治理思路。 关键词：电信诈骗; 个人信息保护; 侦查; Abstract：The crime of telecommunication fraud has always been one of ...
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