。工作认真负责，能严格按规章制度和操作程序办理。2.基层部门重视对自身业务的严格管理与检查。3.领导重视，一发现苗头就能一查到底。出现问题能及时到位指挥 是难以得逞的。因此，我们要花大力气完善稽核、审计等内部控制机制，完善贷款、结算、外汇、现金和财务各项业务的监督制约机制。加强风险防范，纠正违规经营， ...
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目的作出的刑罚宽缓处理或暂缓处理，也即通过对刑事惩罚力度的控制，促使或迫使企业进行合规管理，进一步实现对社会整体的一般性预防。刑法中理性犯罪的相关理论 事实的证明标准的基础上，再与涉案企业进行谈判，而不对尚未掌握充分证据或不能排除合理怀疑的案件及其涉案企业，以刑事侦查、暂停企业财务交易、强制财务审计等 ...
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灵活利用赊销手段，合理确定现金折扣与折让及比例，是市场经济下企业快速占领市场壮大发展自己的一项基本策略。由此可见，在企业的内部组织管理中就应该有这样一个专门 第一关，由销售人员负责推销产品，并负责货款回收，并制定相应的考核办法，由单位财务部门监督货款回收情况，以达到内部控制的目的，减少舞弊行为的发生。...
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款，虽然分包人此时并未退场，但由于扣款的基础资料缺失，导致总承包人与分包人在扣款金额问题上发生争议。究其原因，居然是工作人员对合同 问题及对策[J].建设经济.2012（1） [4] 刘国华.施工企业提高法律风险防范能力的途径[J].中小企业管理与科技.2010（6）. [5] 黄燕，刘贵秋.刍议建筑 ...
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水平和员工素质，很难想象一家厕所脏乱的企业内部控制和日常管理能够规范到位。消防器材是否完善整齐，这一来关注企业是否严格执行国家相关政策，另外也体现了企业 各种手段，不断完善细节，不断释疑定性，挖掘亮点，完成定性分析。同时，注意和财务数据的匹配，尽可能地定量分析。最后，经过全部的尽调和判断，然后形成自己 ...
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府县及以下地方政府合并不仅有中央引导，还要尊重民意和公民投票；中央政府通过财务分配影响地方政策执行力度和效度。可见超层级交流并未导致地方政府失控， ]特伦斯丹提斯，阿兰佩兹.宪制中的行政机关结构、自治与内部控制.[M].刘刚译.北京:高等教育出版社,2006:240. [3]吴滔.插花地的命运:以章练 ...
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权利观，导致滥用权利，走向犯罪的深渊。 3、内部控制薄弱，规章制度形同虚设 近年来，我国金融业得到高速发展，但管理和监督滞后于金融体制改革进程。在业务监督方面 员工的业余爱好、社交情况、个人收入情况。特别是对一些有直接、间接与经商办企业活动的员工，要加强教育，及早把问题解决在萌芽状态。 [参考文献] ...
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信用合作社的行为。肯尼亚通过立法强调官方注册对ROSCAs的法律意义，以加强对其控制。[39]埃及将伊斯兰法律对于利息的态度移植到其Gamiyas的金融服务中，强调 》、《农村信用合作社财务管理实施办法》、《储蓄管理条例》、《贷款通则》等。但是，这些制度可以看出，我国农村信用合作社与普通商业银行在行为 ...
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信用合作社的行为。肯尼亚通过立法强调官方注册对ROSCAs的法律意义，以加强对其控制。[39]埃及将伊斯兰法律对于利息的态度移植到其Gamiyas的金融服务中，强调 》、《农村信用合作社财务管理实施办法》、《储蓄管理条例》、《贷款通则》等。但是，这些制度可以看出，我国农村信用合作社与普通商业银行在行为 ...
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单据审核内部控制制度。这需要银行在信用证管理制度中，全面系统地规范信用证单据审核的基本流程，有关业务人员操作中应该注意的事项，不同人员的职责与授权 引起注意，就是充分了解你的客户（KNOW YOUR CUSTOMER），不仅是经营状况、财务状况，还应包括其资信情况、经营理念、商誉等信息的积累，促成银企 ...
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