虽然取得了一定成绩，但贪污贿赂等经济犯罪活动并未从根本上得到有效遏制，腐败问题仍然是人民群众最为关注的热点问题之一。造成这一局面的根本原因 、规划、交通管理等行政执法部门和司法部门。随着社会主义市场经济体制的建立，大量经济法律法规颁布实施，这些部门作为市场竞争‘球赛’中的‘裁判员’和‘巡边员’越来越多 ...
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突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现，而反洗钱中采用的跟踪“黑钱的尾巴”的 在实践中如何正确适用法律，还有待司法解释作出回答。例如，“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质”的行为究竟包括哪些方式，“情节严重”是以洗钱数额 ...
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科技手段都远远不能适应现代侦查工作的需要；而贪污贿赂等经济犯罪案件的自身特殊性，如犯罪嫌疑人作案智能化、关系网盘根错节、专业性程度高、反侦查能力强、 侦查遇到前所未有的挑战。在这种情势下，无论是法学理论界，还是检察机关从事职务犯罪侦查的实际部门；也无论是检察机关的上级机关，还是从事具体工作的基层部门， ...
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是否包括非法占用的行为方式，往往成为控辩双方争议的焦点。由于受到传统诈骗犯罪构成模式――要求行为人主观上必须具备“意图非法改变公私财产所有权”的特征的影响，致使 而应当密切注意其他国家的立法情况。近年来，为了适应对经济犯罪作出积极反映，提升刑法在抗制经济犯罪效能的需求，英美法系和大陆法系国家在金融诈骗 ...
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集团。[10]虽然澳门《有组织犯罪法》没有明文界定黑社会组织的组织性，但由于澳门黑社会犯罪的实际状况，其黑社会组织的组织性要比内地黑社会性质组织强得多。正如澳门 刑法学理论及部分司法见解的观点，犯罪集团的概念只包括那些以普通犯罪（即在经济犯罪范畴以外的犯罪，因此不包括经济犯罪及轻微违法）为目的之集团。 ...
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国）性。这当然是与科学技术发展和信息高速公路的建立有关。由于信息畅通，全球经济一体化浪潮汹涌澎湃，拉近了人类彼此之间的联系与沟通。既可以患难与共，又可以相互 ，使跨国、跨境犯罪分子无处藏身。为此，国际社会需要有一个反毒品走私和国际经济犯罪的情报机构，也急需成立一支联合国警察队伍。各国政府间的双边合作也 ...
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在特定情况下，居民委员会、村民委员会成员可能构成某些特定的国家工作人员职务经济犯罪，如贪污罪。根据《刑法》第382条第2款规定：“受国家机关、 是从事公务的人员。那么，如何正确理解“从事公务”便是正确界定国家工作人员职务犯罪的又一个共通性问题。 什么叫“从事公务”？我们认为，“公务活动”，即“从事公务 ...
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高度负责的精神，做好自己的本职工作。 4、加大金融监管力度和打击犯罪力度。 在打击经济犯罪方面，要严格依法办事，一查到底，加大打击力度，将一些 思想意识上入手，切实加大打击力度，发挥社会各方面的作用，才能减少和预防职务犯罪的产生，才能促进社会主义市场经济蓬勃发展，为全面建设小康社会作出贡献。 重庆市巴 ...
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业务，做好预防工作。分析掌握各个时期、各个行业的职务犯罪、经济犯罪以及其他刑事犯罪特点，提出预防犯罪的建议；推动有关部门建立健全规章制度，堵塞漏洞，完善 干部优秀，避免了“工程上马，干部下马”现象的发生。 检察机关开展于预防职务犯罪工作的实践充分标明，检察机关运用检察职能开展预防工作，是防范和减少职务 ...
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的发展具有关键性的、举足轻重的作用。 一、近六年来顺义区国企贪利职务犯罪的基本情况 1998—— 2003年六年间，顺义区人民检察院立案侦查终结的国企人员贪利 、厂长、主任到副处长等大小不等的职务，手中掌握一定的实权，具有实施经济犯罪的基础条件；其中有7件发生在部门负责人身上，这些部门往往财务制度不 ...
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