四类行为以外的有严重危害性的妨害信用卡管理秩序的行为束手无策。从已发案件来看，银行卡犯罪已经呈现出高科技性的犯罪特征。 随着科技的发展和金融市场的放开，为了 主体的立法规定缺乏全面考虑，与刑法的其他条文不能协调，立法疏漏明显。《银行卡业务管理办法》规定：凡在中国境内金融机构开立基本存款帐户的单位可申领 ...
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在双方买卖合同履行过程中，原告所支付的货款均按被告要求汇到被告公司控制股东的个人银行卡帐户内，并据此主张公司与其股东财务混同。在此情况下，被告公司则有义务就其控制股东个人银行卡帐户所接收的货款的流向承担补充举证的义务，除非其能证明该资金已回归公司，否则即应承担举证不能的责任。当然在此类 ...
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物品持有人或者见证人签字，所记载的物品也与实际扣押的物品（如手机、现金、银行卡等）不一致，导致物品来源存疑；有的重要涉案物品被扣押后未能妥善保管，以致 物品持有人或者见证人签字，所记载的物品也与实际扣押的物品（如手机、现金、银行卡等）不一致，导致物品来源存疑；有的重要涉案物品被扣押后未能妥善保管，以致 ...
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引子：从许霆案谈起 2006年，一位名为许霆的青年用自己的银行卡从ATM机上取款，当取出1000元后，他惊讶地发现银行卡账户里只被扣了1元，禁不起诱惑的他以同样方式恶意取款共171笔，合计17.5万元，后被一审法院判处无期徒刑。 这样一桩看似简单的刑事案件却引起轩然大波。 ...
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的瑕疵，行为人取财属于非法秘密窃取财物，符合盗窃罪的特征。许霆案就是此种情况。许霆明知自动取款机发生故障的情况下，使用自己真实的银行卡非法取得自动取款机中由银行所有的钱款，其银行卡、密码和持卡人身份都是真实的，不存在虚构事实输入虚假信息的问题。在取款机发生故障不能正常运行的情况下，不会存在银行对于 ...
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手段面前，其尴尬境地越发明显。套现行为是否违法目前尚无明确法律定论，现行的《银行卡管理办法》对此也没有具体的规定。套现行为既给银行造成损失，也不利于金融 套现行为的防范还仅停留在规章制度方面，尚未有明确的法律定论。修订后的《银行卡管理办法》也未提及信用卡套现行为。二、现行《刑法》关于信用卡诈骗罪的法律 ...
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，一定要在支付宝帐户中用支付宝余额付款或者用网上银行付款或者是用支付宝卡通付款。? 在此多说两句，很多人担心和银行卡绑定可能出问题，其实很简单不是用银行卡。中国邮政老早就推出网汇通业务，去邮政存款给你开个密码条一样的东西直接到支付宝里面充值就可以了。? 支付 ...
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手段面前，其尴尬境地越发明显。套现行为是否违法目前尚无明确法律定论，现行的《银行卡管理办法》对此也没有具体的规定。套现行为既给银行造成损失，也不利于 套现行为的防范还仅停留在规章制度方面，尚未有明确的法律定论。 修订后的《银行卡管理办法》也未提及信用卡套现行为。 二、现行《刑法》关于信用卡诈骗罪的法律 ...
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董事长张先生为了达到罢免宋先生董事会主席职务的目的，通过非法手段获得了廖女士招商银行卡中的资金往来保密信息，并于公司董事会上散布。廖女士认为，公司和张先生 了其隐私权，请求判令停止侵权、登报道歉。法院经审理认为，廖女士招商银行卡中的资金往来信息是其私人帐户信息。公司董事会会议虽然参会成员有限，讨论内容 ...
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魏凤萍借款20000元转入资金账户。次日，孙桂荣在上述卢学全商业银行卡中取出48000元，将其中的30000元存入其用于银证转账业务的吉林市工商 车务段哈达湾车站为了职工通勤车等费用的支出,将公款35000元存入被告人卢学全个人银行卡中,被告人卢学全之妻孙桂荣将该卡中的48000元取出用于购买股票及 ...
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