是对方处分财产的原因必须是受到欺骗所致。 应该说，我国刑法理论在解释相关诈骗犯罪的构成要件时常常忽视诈骗罪的构造。例如，我国刑法第193条贷款诈骗罪第 进而隐瞒、转移贷款资金，虚构根本不存在的债权，致使银行无法收回贷款的，应认定为以其他方法诈骗贷款。[12]应该认为，因为被害人不是基于认识错误处分贷款 ...
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流通方式的不同可分为可转让信用证与不可转让信用证等。本文讨论的信用证是商业银行跟单信用证(Documentary Credits)。信用证虽然广泛使用于国际贸易，但目前国际上并没有 担保的争议，在当前的动议下，卖方被假定为故意的没有将买方的货物装上船。在这种情形下，在银行接受汇票和单据并被提示付款前， ...
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进行，社会主义市场经济的建立和完善、金融、证券行业将发挥越来越重要的作用，各级 银行机构已由原来的钱库职能，逐步转化为调节社会主义市场经济的杠杆。为了适应社会主义 ，数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。第194条，金融票据诈骗罪 ...
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开始就具有智能犯罪的特点。据美国联邦调查局介绍，美国目前金融犯罪主要分为三类，一是利用网上银行进行诈骗；二是盗取他人的身份资料或伪造他人身份资料诈骗 ，对社会危害十分严重。为打击此类犯罪，1986年美国国会通过反洗钱法———《银行保密法》，将130多种能够产生收益的犯罪列入洗钱的范围，从重处罚。特工局 ...
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还是普通诈骗罪都是目的犯，金融诈骗罪是从普通诈骗罪中派生出来的，既然是诈骗，行为人当然具有非法占有目的；其次，集资诈骗罪、贷款诈骗罪之所以明文规定了非法占有 必然）实现特定目的，而无需实施新的行为。例如贷款诈骗罪，只要行为人实施了诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为，就可以实现非法占有该贷款的目的。短缩 ...
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5. 如何适用针对违规放贷，违规出具资信等犯罪行为的修改条款。 原刑法分别对银行或者其他金融机构的工作人员违法发放贷款、违反规定为他人出具信用证等金融票证 银行人员是明知故犯，没有他们的违反规定，金融诈骗成功不了。对国家财产，银行或者其他金融机构的工作人员如此草率不负责任，造成的后果非常严重，理应受到 ...
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，透支信用卡一定要量力而行，明知没有还款能力而大量透支，就可能构成信用卡诈骗，如果遇到银行催收，一定要绷紧可能触犯刑律的神经，如果透支后无法按时还款， 息，情节显著轻微的，才可以依法不追究刑事责任。 【点评】持卡人要诚信，银行发信用卡更要规范 透支后无力还款或者拖欠透支款的事情屡见不鲜，司法解释将这些 ...
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支付业务许可证》+与特定金融机构合作协议。支付宝公司发行的第三方支付方式也与银行或者金融机构发行的信用支付方式有本质区别，因此，支付宝账户不能等同于 盗窃论处，智能机器的智商水平远远低于八岁儿童，对其欺骗更不能以诈骗论处。 3.第三方支付账户信息不属于信用卡信息资料 信用卡信息资料应当仅指与信用卡有关 ...
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。之后，潘宏坤通过互联网学会了利用“伪基站”设备发送诈骗短信获取被害人个人信息、将被害人银行账户资金用于网络充值消费套现的作案手法，遂伙同 银行卡的行为，是构成盗窃罪还是构成信用卡诈骗罪？一、“冒用他人信用卡”认定信用卡是银行或者信用卡公司发给用户（包括单位和个人）用于购买商品、取得服务或者提取现金 ...
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这一点。因为持该说的学者认为职务侵占罪的手段除了侵占之外，还包含盗窃与诈骗，[23]但是，相对于盗窃罪、诈骗罪所保护的法益即财产而言，职务侵占罪多保护 三年以下有期徒刑或者拘役；但是，根据我国《刑法》第171条第2款的规定，银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，主刑是 ...
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