)向当地外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须 。3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别：A. 从 ...
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)向当地外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须 。3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别：A. 从 ...
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)向当地外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须 。3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别：A. 从 ...
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透支的，即持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，以诈骗罪定罪处罚。这种情况下 机上使用，还是在柜台窗口或者特约商户上使用。如果行为人是在银行柜台上使用，显然是属于欺骗银行工作人员，使之误以为是持卡人使用银行卡，进而处分了财物，这种 ...
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的一部分。（二） 服务内容深度的创新律师企业法律顾问服务深度主要是指对企业主和工作人员进行法治理念的灌输，使依法经营、依法办事成为每个人的行为准则，推动公司 问题。比如中小企业融资难是个无法破解的难题，律师就不应当局限于现有的向银行借贷或民间借贷等单一的模式，而是要运用法律制度，同时针对特定企业的生产 ...
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夺走，也应当以盗窃罪论处？在储蓄所即将下班之际，用大铁锤迅速砸烂门锁，当着银行工作人员的面将一个装钱的箱子（其中有20万元）提走逃离，也应当以 成为凶器。质言之，司法解释制定者之所以新增足以危害他人人身安全的表述，只是为了提醒司法人员注意而强调凶器的本质特征。这类似于《抢劫解释》对随身的强调表述。携带 ...
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行骗招术。诈骗的招术是：以几大发卡银行、银联或新出现的“银行联合管理局”的名义发送短信，冒充银行工作人员谎称持卡人的卡被盗用或复制，说他可以帮 其汽车购置税，让事主告知银行卡号及卡内存款。后事主按照×小姐的要求利用银行柜员机操作，被骗现金。 冒充固定电话行骗 犯罪嫌疑人冒充固定电话行骗。实际上，大部分 ...
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起到了教唆、促进作用。本文认为，这些犯罪的主体通常具有国家工作人员、国有公司企业董事、经理、银行工作人员等特殊身份，因此，对具有特殊身份、负有特定义务的一方的 工作人员要求其利用职务之便挪出公款以供其使用。立法者认为，只要处罚国家工作人员一方的行为，就可以起到规制挪用公款违法行为的作用。在国外，也存在 ...
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起到了教唆、促进作用。本文认为，这些犯罪的主体通常具有国家工作人员、国有公司企业董事、经理、银行工作人员等特殊身份，因此，对具有特殊身份、负有特定义务的一方的 工作人员要求其利用职务之便挪出公款以供其使用。立法者认为，只要处罚国家工作人员一方的行为，就可以起到规制挪用公款违法行为的作用。在国外，也存在 ...
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遗弃，而前者至多只能发出可能遗弃的推测。这种可能的推测，在纸箱被打开并经专业人员鉴别与黄金首饰一样的情况，已被推翻。 犯罪是一个过程而非一个点，犯意的 理论界有人认为，特定关系人将他人遗忘物占为已有，构成盗窃罪而非侵占罪。例如银行工作人员将客户遗忘的金钱占为已有，构成盗窃而非侵占。法理所以如此，是为了 ...
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