财务会计报表、业务合同以及其他资料。第五十二条 商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列行为：(一)利用职务上的便利 处分。有前款行为，发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。第八十五条 商业银行工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行 ...
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行为人，若在主观方面表现为间接故意，使单位遭受经济损失的，行为人虽然没有直接将公款挪给个人使用的故意，但明知提供贷款担保，很有可能发生连带还款的 其他依照法律从事公务的人员。因此，下列证券从业人员可以成为挪用公款罪的主体:(1)国家证券管理机关工作人员，如证监会中的工作人员和中国人民银行工作人员。(2 ...
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业务的企业法人”，该条规定明确了我国商业银行的法律定义和法律地位。1）商业银行是企业法人，企业法人是从事生产、经营以获取利润，创造社会财富，扩大社会 修理改后《刑法》违反规定发放关系人贷款，造成较大或重大损失的单位，直接负责主管人员和其他责任人员应承担刑事责任。3.追踪贷款用途，不合用余而又高风险使用 ...
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空白在一定程度上使公司有限责任制度成为公司股东逃避法律责任的工具，甚至异化为一种难以追究股东责任的法律障碍，成为控制公司逃废银行债务、获取法外利益的“ ，特别注意在履行合同过程中发生变化情况时的法律审查，确保合同履行全过程均合法有效。要规范贷款档案管理、催收工作，保全诉讼时效；要指定专人负责跟踪抵押物 ...
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手续严重缺失；另一放方面，由于很多贷款是行政命令的结果，银行本身就没有完整的贷款手续，加之当时的法律不完善，很多贷款甚至没有借款合同。 二是工商银行的 强调通过制度加强控制，对人的激励显得不足。过份以责任制来制约信贷管理人员，并不能取得良好的效果。如责任人为了避免出现贷款损失从而避免处罚，往往对有问题 ...
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或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易的； （七）其他致使上市公司利益遭受重大损失的情形。 第十四条 〔伪造货币案（刑法 第三十七条 〔违法发放贷款案（刑法第一百八十六条）〕银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一 ...
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认为应当对合同不成立、无效或者被撤销的法律后果作出判决的，可以直接释明并改判。当然，如果返还财产或者赔偿损失的范围确实难以确定或者双方争议较大的， 参与交易的其他商业银行以公安机关已经对其工作人员涉嫌受贿、伪造印章等犯罪立案侦查为由请求将案件移送公安机关的，因该节事实并不影响相关当事人民事责任的承担， ...
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认为应当对合同不成立、无效或者被撤销的法律后果作出判决的，可以直接释明并改判。当然，如果返还财产或者赔偿损失的范围确实难以确定或者双方争议较大的， 参与交易的其他商业银行以公安机关已经对其工作人员涉嫌受贿、伪造印章等犯罪立案侦查为由请求将案件移送公安机关的，因该节事实并不影响相关当事人民事责任的承担， ...
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认为应当对合同不成立、无效或者被撤销的法律后果作出判决的，可以直接释明并改判。当然，如果返还财产或者赔偿损失的范围确实难以确定或者双方争议较大的， 参与交易的其他商业银行以公安机关已经对其工作人员涉嫌受贿、伪造印章等犯罪立案侦查为由请求将案件移送公安机关的，因该节事实并不影响相关当事人民事责任的承担， ...
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建国信用社贷款，刚开始不知道借多少钱，2014年8、9月份是信用社的工作人员打电话催收贷款的时候才知道借了200万元。当时是郑毅开车拉着井占龙到建国 日，贷款尚未到期，无法得出信用社有重大损失的结论。同时，该笔贷款有科利达公司提供的铁南九街坊的土地50035.04平米，清河镇西姜村10处房屋6133. ...
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