即本票、汇票、支票存单等已在相关犯罪如伪造、变造金融票证罪、信用证诈骗罪作了介绍，这里不再赘述。至于保函，又称担保函，作为银行最为重要的资信 资产情况，反映出经济实力、资信能力，从而成为持有人的资信证明。除此之外，由银行以及其他金融机构出具的有关财产方面的委托书、协议书、意向书亦可反映持有人的资信情况 ...
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请汇单、编制付款表、扫描至广州、审批单、支票网银电汇、出纳制单或相应会计复核、登记银行日记单、单据反馈至会计处。现金借支流程为，经办人 19日、2012年9月27日、2012年10月15日，孙小珍6227002874290411239银行账号分别转款1，000，000元、1，480，000元、460， ...
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从日常存款的使用上，也能判断出银行对现金存款占有的事实。比如大额取现、汇款，以及支票的入账都需要经过银行的审核，存款人并不能随意支取现金。 卡到中国银行翠湖储蓄所、胜利广场储蓄所、云南省分行、北市区支行、东风支行以及中国工商银行武成分理处等7台ATM机上，连续取款215次，共取出现金425300元。两 ...
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制度伴随其银行制度进入我国并逐渐取代了原有的票据形式。1929年，国民党政府公布实施了中国历史上第一部成文的票据法，它规定了票据分为汇票、支票、本票 、宏观调控功能，促进经济运行、管理效率的提高。发展商业本票业务，有利于商业银行通过票据业务调整其资产配置，优化信贷结构;有利于闲置资金自发的向优秀企业和 ...
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银行为客户办理票据业务时，只能向在本银行开立银行结算账户的客户出售支票和商业承兑汇票，并建立严格的登记制度，记载和保存购票客户的详细身份信息 367亿元，同比下降6.54%，而2012年同期为同比增长136.89%。股份制银行买入返售票据余额15539亿元，同比减少2232亿元，同比下降12.56%， ...
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（以下简称决定），对刑法关于伪造国家货币或者贩运伪造的国家货币罪、伪造支票罪、违反金融法规投机倒把罪和诈骗罪的规定，作了补充和修改。该《说明 立法目的是什么呢？ 我国《商业银行法》（1995年）第11条规定设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位 ...
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（以下简称决定），对刑法关于伪造国家货币或者贩运伪造的国家货币罪、伪造支票罪、违反金融法规投机倒把罪和诈骗罪的规定，作了补充和修改。该《说明 立法目的是什么呢？ 我国《商业银行法》（1995年）第11条规定设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位 ...
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二次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会＜关于中国银行业监督管理委员会履行原由中国人民银行履行的监督管理职责的决定＞》。这两个规范性法律文件都表明银监会是 在一个任期内不能控制委员会。此外，美联储在财政上是独立经营的，每年依靠国债利息和为会员银行提供支票清算等收费服务会有可观的收入，除了支付会员银行 ...
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约定债务的，债权人可以要求债务人履行，也可以直接要求保证人在保证范围内履行。商业银行与借款人、保证人应该明确保证期，灵活运用诉讼时效的中断。因为保证人只有在保证期间内 75条以列举的方式规定了可以作为质押标的的权利：（一）汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单；（二）依法可以转让的股份、股票；（三 ...
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。国库资金清算流程可归纳为：纳税人向征收机关或任何一家银行以支票或现金的形式缴纳税款，然后再通过银行全行业电子清算系统直接上划国库单一账户；支出则 非税收收入及赠款；国有资产销售收入；政府投资收益；国有企业股息和红利；中央银行和国有金融机构利润；政府贷款归还收入；政府债务收入；专项收入；政府性基金收入 ...
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