经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同，诈骗银行或其他金融机构的贷款。如犯罪分子张某伪造某公司的出口供货合同，并以虚假的 ...
//www.110.com/ziliao/article-600726.html -了解详情
不偷谁，要是加上“拒不返还”，当然只能以侵占定性。而如果象信用卡诈骗说所讲的是由银行控制占有，或者象盗窃说所讲是由持卡人控制占有，那么拾卡 侵占定性。接着我们来分析利用持卡人已经输入密码的信用卡在ATM机上取款，应否以信用卡诈骗定性？这里的关键问题，是拾卡人按下取款数目是否属于“冒用他人信用卡”。所谓 ...
//www.110.com/ziliao/article-598332.html -了解详情
不偷谁，要是加上拒不返还，当然只能以侵占定性。而如果象信用卡诈骗说所讲的是由银行控制占有，或者象盗窃说所讲是由持卡人控制占有，那么拾卡人 侵占定性。 接着我们来分析利用持卡人已经输入密码的信用卡在ATM机上取款，应否以信用卡诈骗定性？这里的关键问题，是拾卡人按下取款数目是否属于冒用他人信用卡。所谓冒用 ...
//www.110.com/ziliao/article-597688.html -了解详情
应当依照刑法第186条第二款的规定，以违法发放贷款罪定罪处罚。 如果诈骗贷款行为是在银行或者金融机构工作人员的组织、策划下，与外部人员共同实施的， 关于特殊主体犯罪的定性问题。贷款诈骗罪的犯罪主体虽然是一般主体，但是如果是银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，冒用他人名义或者虚构假名骗取贷款 ...
//www.110.com/ziliao/article-570244.html -了解详情
追究直接责任人员（即自然人）的刑事责任。 2、使用作废的信用卡或者恶意透支实施诈骗的犯罪主体，是否仅限于合法持卡人？ 有观点认为，使用作废的信用卡的主体既 和月累计透支限额两种。超过限额透支的，发卡银行随时都可以催收。按照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，“不 ...
//www.110.com/ziliao/article-568665.html -了解详情
不断蓬勃发展的民营经济和中小企业融资需求极为旺盛，另一方面是部分企业的富余资金和银行存贷款之间近6000亿人民币的存差需要寻找出路。在这种条件下，发展商业本票 ，促进商业本票的广泛使用和健康发展 2004年银监会严肃查处国有商业银行两起重大票据诈骗案件，充分说明监管机构的监管缺位。目前央行、银监会均未 ...
//www.110.com/ziliao/article-568175.html -了解详情
构成条件：1.使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;2.恶意透支数额在5000元以上的，超过法定期限 有信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡。(3)冒用他人的信用卡进行诈骗的。累计数额达到5000元以上的，应当立案。根据我国 ...
//www.110.com/ziliao/article-497642.html -了解详情
；非法占有目的 【写作年份】2013年 【正文】 2008年金融危机以来，由于银行紧缩银根，中小企业贷款难问题尤为突出，因此民间借贷以及不符合我国法律规定的 集资诈骗罪，不但要求行为人在集资时具有非法占有的目的，也要求行为人使用了诈骗的方法进行集资。根据2011年《非法集资解释》第二条规定的10种情形 ...
//www.110.com/ziliao/article-484573.html -了解详情
窃取。这是因为，行为人如果是在被害人明知的情形下取得信用卡信息，被害人即可向银行等金融机构修改信用卡信息（如修改密码）甚至挂失信用卡而导致行为人窃取的信用卡 ，犯罪活动猖獗。这些具体的犯罪行为都属于伪造信用卡和使用伪造的信用卡进行诈骗的犯罪，只是各个犯罪环节上的表现形式不同而已。⒇这说明，尽管通过夺取 ...
//www.110.com/ziliao/article-481227.html -了解详情
指伪装成银行等企业的邮件，引导收件人访问虚假的网页，使其在该网页上输入个人的信用卡号、ID、密码等信息，并以此为基础所进行的诈骗活动。[2 自信或过于疏忽，才使得钓鱼成功。如在已有的钓鱼案例中，造假者将汇丰银行的真实网址www．hsbc．com仿制为www．hkhsbc．com，将中国银行的域名www ...
//www.110.com/ziliao/article-308663.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务