盘、实盘交替，幕后操控亏损；各种理由阻止、推诿出金请求，或是直接操控、冻结投资者账户。 期货交易的全过程可以概括为建仓、持仓、平仓或实物交割。建仓也 ：要么择机平仓，要么保留至最后交易日并进行实物交割。 期货黑平台如何榨干你的资金： 第一步：直播间荐股晒单在一个直播间，每个老师每天基本上会推荐一只A ...
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敏名下，应属逃避债务、规避执行的行为，法院综合本案全部事实和双方的特殊关系，对女儿唐敏账户冻结后其要求排除强制执行的请求不予支持。 争议焦点 为逃避债务而转移资金时，法院可以直接冻结接收方的账户吗？ 裁判意见 最高院认为：《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国婚姻法＞若干问题的 ...
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跑路失联了，国内此类案件更是多不胜数。） 5.资金无监管（这些非法平台入金账户通常使用各类皮包公司、个人账户等网银） 6.其他骗术：《盈利老师分成，亏损老师托底 手，刷手续费》；《一直盈利，无法出金》；《虚拟盘、实盘交替，幕后操控亏损》；《各种理由阻止、推诿出金请求，或是直接操控、冻结投资者账户》。 ...
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夫妻内部关系而言，不能对抗善意第三人。 为逃避债务而转移资金时，法院可以直接冻结接收方的账户吗？ 案例索引 《闫淑君、唐敏与武仁意申请执行人执行异议之诉再审审案》【(2019)最高法民申5601号】 按照金融机构登记的账户名称判断权利人系执行阶段的形式审查内容，该认定并非不可推翻。尤其是在执行异议之 ...
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及房屋用途、房屋所有权性质、房屋共有人情况、房屋是否存在抵押、出租、查封、冻结转让、列入拆迁范围等等。? 上述情况的核实，有利于买方评估交易的实际成本和风险 部分房款支付用来偿还银行注销现有抵押登记的，该笔资金一定要监管或者由买方支付至卖方的还贷账户并告知原有银行直接划拨，以避免卖方挪用导致无法过户。 ...
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全部犯罪事实，达到依法惩治犯罪的目的。所以，以协助调查取证、执行搜查、扣押、冻结、没收和返还犯罪所得等为主要内容的刑事司法协助，相比其他合作形式，可以更好 在不同银行间的转移流动，所以，从银行等金融机构调取有关账户开户资料、交易记录、财务报表、资金流水单等金融资料对案件侦查工作也很重要。但是，一些国家 ...
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计算。还款期限为×年×月×日前。此据收（借）款人（签字）：×××身份证号码：××××××××住址：×××××××××××日期：××年××月××日15.民间借贷如何保证您的资金安全？民间借贷多属私下行为，借贷双方基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形 ...
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处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账 罚金。第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第三百一十五条 ...
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处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账 。 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一十五条 ...
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及房屋用途、房屋所有权性质、房屋共有人情况、房屋是否存在抵押、出租、查封、冻结转让、列入拆迁范围等等。这些情况的核实，有利于你控制好交易的实际成本和风险 ，即可办理过户手续。 (7)结算维修基金。按照相关规定，住宅转让时，维修基金账户中剩余部分的款额是不予退还的，其中卖家缴纳的剩余部分，由物业管理企业 ...
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