者除了关注合同内容条款的法律意义以外，也非常重视“合同主体”的审查。如交易对象为企业，需要提供营业执照；如销售商品或提供服务需要特别许可，还需要交易对象提供相关的 的。企业收取客户款项，应当向客户提供：1开户人名称（即企业名称）、2开户银行、3银行账号。在网络交易便捷化的今天，这个规范始终是存在的，这 ...
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、公司在最近三年内财务会计报表无虚假记载； 4、公司预期的利润率可以达到同期银行存款利率； 5公司以当年利润分配新股的，不受前述第2条的限制。 相关事项出具财务状况意见书、资产评估意见书以及法律意见书。然后公司向地方政府或中央企业主管部门提出公开发行股票的申请，同时提交下列文件：申请报告、发起人会议或 ...
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劳部发[1994]504号 颁布日期：19941214 实施日期：19950101 颁布单位：劳动部 第一条为了维护企业女职工的合法权益，保障她们在生育期间得到必要的经济补偿和医疗保健，均衡企业 ...
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投资某些行业的最低注册资本额有如下的要求：(a) 从事零售或批发业务的合资商业企业，最低注册资本应符合《公司法》规定，目前新《公司法》规定有限责任公司 符合《国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》，详见2.9.2。(b) 外资银行、合资银行的最低注册资本为3亿元人民币 ...
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风险的控制，确立了以资本充足率为核心的一系列监管指标，通过增加资本金来增强商业银行风险承受能力。[13] 非保本理财产品业务与传统信贷业务有着本质的区别，非保本 基金。理财资金可参与新股申购，但不得投资于未上市企业股权和上市公司非公开发行或交易的股份。私人银行不受上述规定限制。二是在代客境外理财业务中 ...
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了严格限制。该办法第92条规定必须具备三个条件：（1）在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织；（2）与出票人或者直接前手之间具有真实 的，考察行为人非法取得财物的主要手段或者说被害人丧失对财物控制的根本原因在于被害人银行承兑汇票的被盗，也就是说盗窃行为在行为人非法占有财物的过程中起了决定作用，盗窃 ...
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了严格限制。该办法第92条规定必须具备三个条件：（1）在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织；（2）与出票人或者直接前手之间具有真实 的，考察行为人非法取得财物的主要手段或者说被害人丧失对财物控制的根本原因在于被害人银行承兑汇票的被盗，也就是说盗窃行为在行为人非法占有财物的过程中起了决定作用，盗窃 ...
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败诉。 6、对违法犯罪分子打击不力。由于对违法犯罪分子打击不力，社会上不法分子常常利用银行结算体制上的某些漏洞及当前司法制度的缺陷，利用汇票等结算工具进行诈骗，作案 中及企业地址变更等情况下贷款丧失诉讼时效、保证期间的更多。（2）由于信贷档案管理不完善，造成一些信贷资料的失缺，当发生纠纷时，银行因举证 ...
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规则落后、新规则难产，监管部门只得一再出台相关规范性文件，例如2003年《关于加强银行代理人身保险业务管理的通知》（保监发［2003］25号）、2006年《 业务，属于保险兼业代理人。1992年中国人民银行颁布《保险代理机构管理暂行办法》，其第4条明确规定，保险企业不得直接委托个人办理保险业务，第7条 ...
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参与银行等，在一定条件下还包括该银行下属的非银行金融机构、金融附属公司以及所涉及的金融企业集团，并表的范围一般视其母行持股或参与的比例及其 ，要想实行有效的并表监管，只能是一句空话。 监管联席会议对加强跨境银行并表监管的作用 监管联席会议（ S u p e r v i s o r y College） ...
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