将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ;造成经济损失三十万元;导致二十人严重中毒;造成公司、企业等单位停业、停产六个月，或者破产;海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成一百万美元 ...
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将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ;造成经济损失三十万元;导致二十人严重中毒;造成公司、企业等单位停业、停产六个月，或者破产;海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成一百万美元 ...
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出售以收回投资是实现资本增值过程中最重要的环节。我国《创业投资企业管理暂行办法》中规定目标企业可以通过股权上市转让、股权协议转让、被投资企业回购等途径 国内的外资禁止进入的行业，为了能够海外上市，八仙过海各显神通，采取了诸如VIE协议控制模式（即实际控制人在境外设立离岸公司，然后实际控制人通过离岸公司 ...
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总金额7505余万美元，折合人民币6.23亿余元。并由香港东泽公司，将代理贴现资金转入南德集团的指定帐户，用于偿还集团债务和业务支出2910万 银行交来的信用证之后，应当比照买卖合同全面审核，以防假冒信用证或信用证条款与合同规定不符，或者有“软条款”。同时，对信用证所要求的一系列单据应当认真制作，保证 ...
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地方金融机构，鼓励股份制银行在贵州设立分支机构。支持组建贵州银行、茅台集团财务公司。支持符合条件的农村信用联社改制组建农村商业银行，鼓励银行业金融机构在贵州发起设立 ，创新形式，加大帮扶力度。要充分发挥各自优势，把本地区的资金、技术、人才、管理等优势与贵州的资源、劳动力、市场等优势结合起来，支持企业到 ...
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走私犯罪的危害性主要表现在以下几个方面： （一） 损害国家主权，危害国家安全。 海关是国家对外开放的门户，他代表国家行使对外贸易的管制权，而对外贸易的管制权是 尤为重要。其来源主要有以下几方面： 1.海关，税务，工商行政管理部门移交。根据海关法规定，对于一般走私行为，不以犯罪论处的，由海关负责处理，按 ...
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的落后又极大地制约了发展中国家经济的发展。因此，利用各种形式和来源的境外资金，学习发达国家的先进科学技术，借以促进本国经济发展就成为发展中国家的一种历史 上市公司管理人的行为有章可循；第三个层次是自律管理。目前国内市场对上市公司监管的主体框架已经形成，但是内容还比较单薄。法律方面除《证券法》外，还没有 ...
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,或以投资形式使犯罪集团企业化、非法财产就地合法化或干脆抽逃境外,还有的利用转换身份、经营皮包公司、购买别人中奖彩票、获得祖上遗产或亲人赠予等五花八门的 规定要及时报告公安机关。对数额较大的资金支付交易按规定及时向金融管理部门报告。 4. 完善反洗钱刑事立法 关于洗钱罪的性质和分类问题,目前基本上有三 ...
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骗取或者其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、 财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的 ...
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最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的规定》以及《刑法修正案（一）（七）》整理： 第一章 危害国家安全罪 １０２ 背叛国家罪１０３ 第１款 分裂国家 第１５５条第（３）项 走私固体废物罪（废） 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第１５８条虚报注册资本罪第１５９条 虚假出资、抽逃出资罪 ...
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